سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران در مصاحبه اخیر خود به مردم هشدار می‌دهد که بیشترین پرونده‌های پلیس فتای تهران بزرگ در حوزه جرایم اقتصادی و بانکداری الکترونیک است. به‌گفته وی و از نظر عدد و رقم ،تعداد این موضوعات در صدر جرایم قرار دارد. رتبه دوم جرم‌های مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال است.
موسسات کاریابی غیرمجاز روش جدید پول شویی کلاهبرداران برای نگهداری اموال مسروقه است
رئیس پلیس فتا افزود : «تعداد جرایم حوزه رمز ارزها نسبت به جرایم اقتصادی و بانکداری الکترونیک کمتر است ولی از نظر مبلغ بیشتر است. قربانیان ممکن است کل زندگی خود را در یک معامله از دست بدهند.»
سرهنگ گودرزی بیان داشت: « در بحث رمز ارزها موارد مختلفی وجود دارد. متاسفانه خیلی از این صرافی‌ها به صورت غیر مجاز مشغول فعالیت هستند. آنها تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی در این خصوص دارند. افرادی که سرمایه‌های سرگردانی دارند و می‌خواهند که یک سرمایه‌گذاری با سود زودبازده و زیاد داشته باشند در دام این شیادان قرار می‌گیرند.»
وی گفت:« یکی از شگردهایی که در حوزه رمز ارزها شاهد آن هستیم بحث پول شویی است. مجرمین سایبری از این مسیر، وجوهاتی که از طریق اسکیمر و به هر طریق دیگر به دست آورده‌اند پول شویی را در فضای مجازی و از طریق موسسات کاریابی غیرمجاز انجام می‌دهند. مجرمان از جوانانی که جویای کار هستند درخواست ارسال مدارک می‌کنند و یا از آنها می‌خواهند در یکی از صرافی‌های آنلاین یک حساب کاربری ایجاد کنند. به آنها می‌گویند که کار خاصی لازم نیست که انجام دهید و فقط از راه دور یک سری وجوهات به حساب شما واریز می‌شود و شما باید این مبالغ را تبدیل به رمز ارز کنید.»
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: بسیاری از افراد که گرفتار دام این کلاهبرداران می‌شوند از روند کار بی‌اطلاع هستند. آنها فکر می‌کردند که یک کار آبرومندانه انجام می‌دهند. یک سری مبالغ به حساب آنان واریزشده و یک درصدی هم به حسابشان جهت کارمزد واریز می‌شده غافل از اینکه این وجوهات بخشی از اموال مسروقه‌ای است که شکات آن در پلیس فتای سراسر کشور پروند‌‌هایی تشکیل داده‌اند.
