تتر، بزرگترین عرضه‌کننده استیبل کوین جهان، قرار است با همکاری شرکت تحلیل بلاکچینی چینالایسیس (Chainalysis) نظارت بر تراکنش‌های USDT را افزایش دهد.
تراکنش‌های تتر زیر ذره بین مقامات آمریکا
چینالایسیس شرکتی آمریکایی و در اختیار مقامات این کشور است که با تجزیه و تحلیل بلاکچین به ردیابی تخلفات با ارزهای دیجیتال می‌پردازد. تتر می‌گوید این راهکار درک و نظارت بهتری از بازار USDT ارائه خواهد کرد.
محققان تتر می‌توانند از این پلتفرم به عنوان منبع اطلاعاتی برای شناسایی کیف پول‌هایی که خطرناک هستند استفاده کنند. همچنین تراکنشی که با آدرس‌های غیرقانونی و تحریم‌شده مرتبط باشند نیز تحت نظر قرار خواهند گرفت. تتر افزود این راهکار که قرار است در قالب یک پلتفرم عرضه شود شامل مجموعه‌ای از ابزارهای مختلف است. این ابزار، آدرس‌ها و تراکنش‌های مربوط به نهادهای تحریم‌شده را فهرست می‌کند و «دسته‌بندی‌هایی» ارائه می‌دهد که می‌توانند هولدرهای USDT را بر اساس نوع مشخص کنند.
این راهکار همچنین شامل ابزاری برای «تجزیه و تحلیل کیف پول‌های بزرگ» است که بررسی عمیقی از هولدرهای مهم USDT و فعالیت‌های آن‌ها ارائه می‌کند. همچنین قابلیت «ردیاب انتقال غیرقانونی» می‌تواند به شناسایی تراکنش‌هایی که ممکن است با گروه‌های غیرقانونی مرتبط باشند کمک کند.
این مشارکت پس از آن شکل می‌گیرد که گزارش سازمان ملل در مورد “فعالیت غیرقانونی” با استفاده از USDT منتشر شد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) در ژانویه ادعا کرد کلاهبرداران در شرق و جنوب شرق آسیا ترجیح می‌دهند از USDT در فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده کنند.
تتر قبلاً گفته‌بود که همکاری با مقامات مجری قانون و نظارت بر USDT، این استیبل کوین را به یک انتخاب نامناسب برای تراکنش‌های غیرقانونی تبدیل می‌کند.
