کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بایننس آمریکا یا Binance.US را به عدم همکاری در تحقیقات علیه این صرافی کریپتو متهم کرده‌است.

هلدینگ Binance.US اسناد لازم را به SEC ارائه نکرده‌است

این کمیسیون کار را به دادگاه کشانده‌است و در پرونده قضایی خود خاطرنشان کرد شرکت هلدینگ Binance.US به نام BAM تنها 220 سند را در طول فرآیند بازرسی ارائه کرده‌است. آنطور که SEC می‌گوید بسیاری از اسناد ارسالی بایننس آمریکا تحت حکم رضایت «شامل اسکرین شات‌ها و اسناد نامفهوم بدون تاریخ یا امضا هستند». کمیسیون بورس آمریکا اضافه کرد که BAM از تسلیم استشهادیه ضروری خودداری کرده‌است. در عوض به شهادت چهار شاهد که به طور یکجانبه مناسب تشخیص‌داده، اکتفا کرده‌است. SEC می‌گوید:

«این سازمان به درخواست‌ها برای ارتباطات مربوطه با مخالفت‌های کلی پاسخ‌داده و از ارائه اسنادی که در روال عادی فعالیتش نگهداری می‌شوند، امتناع کرده‌است. با این ادعا که این اسناد وجود ندارند. فقط برای اینکه کمیسیون SEC بعداً چنین اسنادی را از منابع دیگر دریافت کند.»

کمیسیون بورس آمریکا همچنین نگرانی‌هایی را در مورد استفاده از سفو (Ceffu)، کیف پول نرم افزاری ارائه‌شده توسط نهاد جهانی بایننس هولدینگز مطرح کرد. همچنین SEC خاطرنشان کرد که BAM اظهارات متناقضی در مورد دخالت سفو و بایننس در مدیریت کیف پول و وجوه مشتریان ارائه کرده‌است. رگولاتورها این نگرانی را مطرح کردند که استفاده این صرافی ارز دیجیتال از سفو ناقض توافق قبلی آن‌ها برای جلوگیری از انتقال وجوه به خارج از کشور است.

قابل ذکر است SEC در 5 ژوئن شکایتی علیه بایننس تنظیم کرد و 13 اتهام علیه این صرافی از جمله عرضه اوراق بهادار بدون مجوز، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه استیکینگ آن را مطرح کرد. این سازمان ادعا کرد Binance.com، Binance.US و BAM Trading باید به ترتیب به عنوان نهادهای تسویه حساب، دلال-معامله و صرافی ثبت نام می‌کردند. طبق توافقی که بین این رگولاتور و بایننس صورت گرفت(حکم رضایت)، SEC قرار است تحقیقاتی را برای ادامه فعالیت این صرافی انجام دهد.

منبع cointelegraph.com