موسس صرافی BTC-e به جرم پولشویی 9 میلیارد دلاری اعتراف کرد

الکساندر وینیک، یکی از بنیان‌گذاران صرافی ارز دیجیتال BTC-e، به توطئه برای پولشویی اعتراف کرده‌است. این اعتراف در پی تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفت که فعالیت‌های غیرقانونی این صرافی را از سال 2011 تا 2017 فاش کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که در دوران رهبری وینیک، BTC-e بیش از 9 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده‌است. همچنین پایگاه کاربر آن شامل بیش از یک میلیون مشتری در سراسر جهان بود و کاربران بسیاری در ایالات متحده داشتند. وزارت دادگستری می‌گوید این پلتفرم برای پولشویی اموال به دست‌آمده از فعالیت‌های مجرمانه مختلف، از جمله هک‌ها، حملات باج افزاری و قاچاق مواد مخدر استفاده شده‌است.  تحقیقات نشان می‌دهد که BTC-e بدون اقدامات قانونی، از جمله ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و ضد پولشویی (AML) یا به‌کارگیری پروتکل‌های «احراز هویت» (KYC) عمل کرده‌است.

نبود این موارد باعث محبوبیت BTC-e در بین افرادی شد که به دنبال پنهان‌کردن تراکنش‌های پولی خود از مجریان قانون بودند. علاوه بر این، کشف شد که وینیک شرکت‌های کاغذی و حساب‌های مالی متعددی را در سطح جهانی ایجاد کرده‌است. که امکان انتقال غیرقانونی وجوه از طریق BTC-e را فراهم می‌کند. این اعمال منجر به خسارات جنایی بالغ بر حداقل 121 میلیون دلار می‌شود.

وینیک در طول پنج سال گذشته به دلیل نقش اصلی خود به عنوان مغز متفکر صرافی BTC-e درگیر نبردهای حقوقی بوده‌است. گفته می‌شود که این صرافی ارز دیجیتال از فعالیت‌های غیرقانونی مختلفی که از این پلتفرم برای شست‌وشوی حدود ۴ میلیارد دلار بیت‌کوین استفاده می‌کرد، سود برده‌است.

منبع