بانک مرکزی روسیه در گزارشی جدید اعلام کرد که اکثر طرح‌های هرمی مالی شناسایی‌شده در سال 2022 از ارزهای دیجیتال به هر نحوی استفاده می‌کردند.
براساس این گزارش که به مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار مالی روسیه اختصاص دارد، بیش از 56 درصد از طرح‌های هرمی در فدراسیون روسیه در نیمه اول سال، یا 537 سازمان در ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه جمع‌آوری کردند یا سرمایه‌گذاری‌های کریپتو را تبلیغ کردند. این بانک خاطرنشان کرد که تحریم‌های اعمال‌شده توسط غرب به دلیل جنگ در اوکراین شرایط کار موسسات مالی قانونی در روسیه را به طرز چشمگیری تغییر داده است و کلاهبرداران از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. روس‌ها به دنبال راه‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری بودند و پاسخ به این تقاضا در قالب هرم‌های مالی جدید بود. بانک مرکزی روسیه توضیح داد که این طرح‌ها عمدتاً در مقیاس کوچک و با طول عمر کوتاه هستند.
بین ژانویه تا ژوئن 2022، بانک مرکزی توانست تعداد خیره‌کننده‌ای از این کلاهبرداری‌ها را شناسایی کند. بیش از 2200 شرکت، پروژه و کارآفرین فردی که فعالیت‌هایشان نشانه‌هایی از فعالیت‌های مالی غیرقانونی را نشان می‌داد. این گزارش خاطرنشان می کند که رقم مذکور سه برابر بیشتر از رقم مربوط به مدت مشابه در سال 2021 است.
باید اشاره داشت، کریپتو تنها حوزه‌ای نیست که این نهادها به آن علاقه‌مند شده‌اند و 671 مورد از آنها بازار اوراق بهادار را هدف قرار داده‌اند. این شرکت‌ها اغلب وانمود می‌کنند که توسط یک نهاد نظارتی در حوزه قضایی دیگری مجاز هستند و پول را منحصراً به شکل ارزهای فیات خارجی یا ارز دیجیتال قبول می‌کنند.
منبع bitcoin.com
