دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک یک کارگروه ویژه FTX را برای «ردیابی و بازیابی» وجوه از دست‌رفته مشتریان و همچنین رسیدگی به تحقیقات و پیگرد قانونی مربوط به سقوط این صرافی تشکیل داده‌است.
به‌گفته دفتر دادستانی منطقه جنوبی نیویورک، این تیم ویژه متشکل از دادستان‌های ارشد واحد کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالاهای اساسی، فساد عمومی، پولشویی و واحدهای سازمانی جرایم فراملی خواهد بود. اتهامات دفتر وکالت منهتن علیه بنکمن فراید شامل کلاهبرداری الکترونیکی و اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب به کلاهبرداری الکترونیکی و اوراق بهادار، پولشویی و نقض قوانین مالی انتخاباتی است.
باید اشاره داشت حرکت مشابهی قبلاً توسط مدیریت جدید FTX انجام شده‌است و شرکت مشاوره مالی الیکس‌پارتنرز (AlixPartners) را در ماه دسامبر برای ردیابی دارایی‌های دیجیتال گمشده این صرافی کریپتو استخدام کرد.
منبع cointelegraph.com
