به گزارش فایننشال تایمز، طبق اعلامیه سازمان ملل که روز دوشنبه منتشر شد، تتر (USDT) به یک روش پرداخت برتر برای پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده‌است.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد استیبل کوین شرکت تتر یا USDT به یکی از روش‌های برجسته پرداخت پولشویی و کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا تبدیل شده‌است. آنطور که فایننشال تایمز می‌گوید در گزارش سازمان ملل آمده‌است:
«پلتفرم‌های قمار آنلاین، به‌ویژه آن‌هایی که به‌طور غیرقانونی عمل می‌کنند، به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای پولشویی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به‌ویژه برای کسانی که از تتر استفاده می‌کنند، ظاهر شده‌اند».
سازمان ملل همچنین گفته‌است محبوب ترین استیبل کوین جهان به طور گسترده در اختلاس‌های زیرزمینی، از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه معروف به “pig butchering” استفاده شده‌است. در این نوع کلاهبرداری که معنای تحت‌الفظی آن «سلاخی خوک»! است، مهاجمان با ایجاد رابطه‌ای عاشقانه با قربانیان خود، اعتماد آنها را جلب‌کرده و سپس ارزهای دیجتال آنها را به سرقت می‌برند.
البته در ماه نوامبر، شرکت تتر گفت که به وزارت دادگستری ایالات متحده کمک‌کرده است. و حدود 225 میلیون دلار USDT را در کیف پول‌های خارجی و خودحضانتی مرتبط با یک گروه بین‌المللی قاچاق انسان را مسدود کرده‌است. این گروه جنایی اقدام به چندین کلاهبرداری pig butchering کرده‌بود.
این گزارش علاوه بر این اشاره می‌کند که چگونه سازمان‌های مجری قانون چندین شبکه پولشویی را که در انتقال وجوه غیرقانونی مرتبط با تتر دخیل بودند در سال‌های اخیر مختل کرده‌اند. برای مثال، در آگوست گذشته، مقامات سنگاپور عملیاتی را انجام دادند که منجر به از بین‌بردن یکی از این شبکه‌ها شد. این عملیات منجر به بازیابی حدود 735 میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال شد.
منبع theblock.co
