به گزارش دیلی صباح، اداره تحقیقات قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستان عمومی کل آنکارا، دستور بازداشت 46 مظنون را صادر کرد و 40 میلیون دلار ارز دیجیتال متعلق به یک طرح کلاهبرداری در زمینه شرط بندی ورزشی را ضبط کرد.
طبق گزارش‌ها پلیس ترکیه مظنونان را در مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت آنکارا، قیصری، وان، یوزگات و سایر نقاط بازداشت کرده است. این سازمان شرط بندی غیرقانونی از ارزهای دیجیتال برای پولشویی وجوه جرم و جنایت استفاده کرده‌است. مظنونان ظاهراً در انتقال سودهای به‌دست‌آمده به حساب‌های ارز دیجیتال متعدد دست داشتند. یکی از این آدرس‌ها متعلق به هلیل فلیالی، یک تاجر ترک قبرسی بود که ظاهراً رئیس یک گروه مافیایی جداگانه بود. اوایل سال جاری، او در خانه خود در گیرنه قبرس به قتل رسید. میزان دارایی منتقل شده به حساب فلیالی و گروهش 2.5 میلیارد لیر ترکیه یا 134 میلیون دلار بود که حدود 40 میلیون دلار از آن به‌کمک صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز ضبط شد.
به‌گفته چندین خبرگزاری ترکیه، ارزهای دیجیتال توقیفی از این سازمان درقالب بیت کوین و تتر بوده است.
منبع bitcoin.com
