کمیسیون بورس آمریکا همچنان به‌دنبال کلاهبرداری احتمالی به سبک FTX در بایننس است

بر اساس گزارش روز گذشته وال استریت ژورنال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) هنوز به دنبال شواهدی است که نشان دهد شعبه آمریکایی بایننس (Binance.US) دارای راهی مخفی برای کنترل دارایی‌های مشتری به سبک صرافی FTX است.

ماجرا از این قرار است که در ماه ژوئن، SEC شکایتی را علیه بایننس و Binance.US تنظیم کرد. و ادعا کرد که این صرافی در فروش اوراق بهادار بدون مجوز شرکت داشته‌است. همچنین بایننس و موسس آن، چانگ پنگ ژائو را به مشارکت در یک توطئه پیچیده که شامل تقلب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و بی‌توجهی عمدی به قانون بود، متهم کرد.

یکی از اتهامات این بود که این صرافی دارایی‌های مشتریان را به صلاحدید خود جابه‌جا کرده‌است. از جمله ارسال پول به سیگماچین (Sigma Chain) در سوئیس که تحت کنترل ژائو است.

در جریان جلسه دادگاه فدرال در 27 نوامبر، وکلای بایننس آمریکا اعلام کردند که کمیسیون بورس هیچ مدرکی دال بر سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان ندارد. همچنین از قاضی دادگاه ایالات متحده، ضیا فاروکی، خواستند تا تحقیقات این رگولاتور اوراق بهادار را در رابطه با کلاهبرداری احتمالی متوقف کند.

متیو لاروش، وکیل Binance.US همچنین به هزینه‌های گزافی که این شکایت برای آن‌ها داشته‌است اشاره کرد. او خاطرنشان کرد از زمانی که SEC این شکایت را تنظیم کرده‌است دارایی‌های بایننس آمریکا تقریباً 90٪ کاهش یافته‌است. همچنین پایگاه کاربران آن به نصف کاهش یافته‌است.

این درخواست در حالی مطرح شد که بایننس و ژائو در هفته گذشته به توافق پرداخت جریمه‌ای 4.3 میلیارد دلاری با وزارت دادگستری، خزانه داری و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده رسیدند. اما این پرونده وزارت دادگستری ایالات متحده شامل هیچ یک از ادعاهای مربوط به کلاهبرداری که از سوی SEC مطرح شده‌است، نمی‌شود.

منبع cointelegraph.com