تیگران گامبریان، مدیر اجرایی بایننس، طبق حکم دادگاه می‌تواند از طرف این صرافی به علت فرار مالیاتی مورد محاکمه قرار گیرد.
بایننس و مدیران اجرایی‌اش گامباریان، شهروند ایالات متحده و رئیس انطباق با جرایم مالی و ندیم آنجاروالا، مدیر منطقه‌ای قاره آفریقا، با چهار اتهام فرار مالیاتی روبرو هستند.
در یک پرونده جداگانه، آن‌ها همچنین به پولشویی بیش از 35 میلیون دلار و انجام فعالیت‌های مالی بدون مجوز متهم شده‌اند. اما با این حال این دو نفر در مورد اتهامات پولشویی خود را بی گناه دانسته‌اند.
این در حالی است که وکیل بایننس پس از جلسه دادگاه روز جمعه از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. وکیل گمباریان نیز اظهار نظر خاصی نکرد.
یکی از سخنگویان این صرافی روز جمعه پس از جلسه دادگاه در بیانیه‌ای گفت:
«ما عمیقاً از اینکه تیگران گامبریان، که قدرت مشارکت در تصمیمات شرکت را ندارد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ناراحت هستیم. این اتهامات علیه او کاملاً بی‌اساس است. او باید تا زمانی که گفتگوها بین بایننس و مقامات دولتی نیجریه ادامه دارد، آزاد شود.»
گمباریان همچنان در بازداشت به سر می‌برد در حالی که آنجاروالا در ماه مارس از کشور گریخت. از این رو دفتر مشاور امنیتی نیجریه اعلام کرد که با اینترپل برای دستگیری آنجاروالا همکاری می‌کند.
مدیرعامل بایننس، ریچارد تنگ می‌گوید اقدامات نیجریه، یک سابقه خطرناک برای این کشور به‌وجود میاورد. چرا که در ابتدا این دو مدیر برای مذاکره با مقامات این کشور به آن‌جا سفر کرده بودند.
با این حال خود صرافی بایننس در پرونده فرار مالیاتی متهم نشده است. خدمات فدرال درآمد داخلی نیجریه (FIRS) گفته‌است گمباریان ممکن است به نمایندگی از این صرافی با این اتهامات روبرو شود.
وکیل گامبریان قبلاً گفته‌بود که گمباریان “نه مدیر، شریک و نه منشی صرافی” بوده و هیچ دستورالعمل کتبی از بایننس برای رسیدگی به اتهامات از طرف خود نداشته است.
قاضی Emeka Nwite روز جمعه حکم داد که گامبریان باید به دلیل اتهامات علیه بایننس به دادگاه تحویل داده شود زیرا او مدیر ارشد انطباق مالی بایننس است و به عنوان نماینده در نیجریه حضور پیدا کرده است.
منبع: reuters
