سم بنکمن فرید، مدیرعامل سابق صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX، با هفت فقره توطئه و کلاهبرداری روبرو است. دادگاه نیویورک قرار است در مورد سرنوشت او تصمیم بگیرد. پس از برگزاری هشتمین جلسه دادگاه او به بررسی اجمالی آنچه در روزهای اخیر در این جلسات گذشت می‌پردازیم.

13 اکتبر: اگر افتضاح FTX به بار نمی‌آمد، بلاک‌فای اعلام ورشکستگی نمی‌کرد

بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه محاکمه سم بنکمن فرید در 13 اکتبر، تیم شرکت بلاک‌فای (BlockFi) به رهبری خود در مورد ارتباط بیش از حد این وام‌دهنده کریپتو با توکن صرافی FTX یعنی FTT در آگوست 2021 هشدار داده‌بود.

مدارکی که توسط تیم بلاک‌فای در آگوست 2021 تهیه شده‌بود، نشان می‌دهد آن‌ها مخالف اهدای وام 10000 بیت کوینی با ارزش نزدیک به 470 میلیون دلار در آن زمان به آلامدا ریسرچ بودند. زک پرینس، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بلاک‌فای، گفت این وام رد شد. اما آلامدا میزان وام‌های دریافتی خود را در ماه‌های بعد افزایش داد. تا جایی که در سه ماهه دوم سال 2022 مبلغ آن به یک میلیارد دلار رسید.

رابطه آلامدا ریسرچ و بلاک‌فای

پرینس در شهادت خود گفت آلامدا تا زمان فروپاشی FTX در نوامبر 2022 همیشه وام‌های خود را به موقع پرداخت می‌کرد و وام‌ها همیشه بیش از حد معمول وثیقه داشتند. اما او از این واقعیت که آلامدا وام‌ها را با استفاده از دارایی مشتریان FTX پرداخت می‌کرد، بی اطلاع بود.

در ژوئن 2022، پس از فروپاشی اکوسیستم ترا، بلاک‌فای میلیون‌ها دلار وامی که به آلامدا داده‌بود را پس گرفت. به‌گفته پرینس، وام‌ها پرداخت شد و روابط این دو شرکت، در میان رکود بازار، عمیق‌تر از قبل هم شد.

بلاک‌فای که به دنبال جذب سرمایه در همان دوره بود، قراردادی را با FTX US منعقد کرد که شامل 400 میلیون دلار اعتبار و خرید احتمالی BlockFi در جولای 2023 بود. اما از آنجایی که این دو شرکت در نتیجه رویدادهای نوامبر گذشته ورشکست شدند، هرگز چنین قراردادی منعقد نشد.

در زمان ورشکستگی FTX، این پلتفرم وام‌دهی کریپتو 650 میلیون دلار در دست آلامدا و 350 میلیون دلار در این صرافی برای ترید داشت. زمانی که مشخص شد دارایی‌ها صفرشده و وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند، این پلتفرم نیز اعلام ورشکستگی کرد. پرینس خاطرنشان کرد که با وجود چالش‌های بازار نزولی، بلاک‌فای بدون به بارآمدن افتضاح FTX، ورشکست نمی‌شد.

12 اکتبر: شهادت کارولین الیسون با تمرکز بیشتر بر رابطه با سم بنکمن فرید

بازجویی متقابل از کارولین الیسون در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در 12 اکتبر آغاز شد. مدیرعامل سابق آلامدا ریسرچ در مورد فرآیند تصمیم‌گیری بین Alameda و FTX و همچنین چگونگی تأثیر رابطه عاشقانه‌اش با بنکمن فرید در حوادث منتهی به فروپاشی این صرافی صحبت کرد.

وکیل مدافع الیسون ابتدا به سرمایه‌ای که شرکت‌های وام‌دهی جنسیس و وویجر به آلامدا قرض دادند پرداخت. طبق شهادت الیسون، وجوه قرض گرفته‌شده توسط Alameda می‌تواند به طور قانونی برای اهداف مختلفی از جمله فعالیت‌های تجاری و پوشش هزینه‌های عملیاتی شرکت استفاده شود. وکیلش از اظهارات او استفاده کرد و گفت وام‌دهندگان به آلامدا می‌دانستند که از این سرمایه برای اهداف نامشخص استفاده می‌شود.

الیسون همچنین اقرار کرد که برقراری ارتباط با پس از آخرین جدایی آن‌ها در آوریل 2022 بدتر شد، زیرا او از ملاقات رو در رو با شریک سابق خود اجتناب می‌کرد. و به جای آن ترجیح می‌داد از طریق اپلیکیشن سیگنال یا جلسات گروهی ارتباط برقرار کند. این ارتباطات نگرانی‌های او را در مورد سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز FTX بیشتر می‌کرد و باعث شد الیسون در اوایل سال 2022 به فکر کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی آلامدا بیافتد.

طبق شهادت الیسون، او در طول بازار نزولی، پیش‌بینی‌های مالی درباره مقدار پول مورد نیاز برای محافظت از آلامدا در برابر رکود بازار نیز داشت. او متوجه شد که آلامدا باید میلیاردها دلار دارایی بفروشد تا یک صندوق پوشش ریسک مناسب داشته باشد.

علاوه بر این، الیسون روز 12 اکتبر در مورد حساب بانکی نورترن دایمنشن آلامدا هم توضیح داد. صرافی FTX زمانی که برای بازکردن حساب خود مشکل داشت، از آن استفاده می‌کرد. بعدها در اواخر سال 2021 و آغاز سال 2022، FTX توانست حساب خود را باز کند و شروع به انتقال دارایی کاربران به این حساب کرد. با این حال، مشتریان قدیمی همچنان وجوهی را به حساب Northern Dimension ارسال می‌کنند.

11 اکتبر: کارولین الیسون جزئیات ماه‌های پایانی FTX را شرح می‌دهد

کارولین الیسون در دومین روز شهادت خود در محاکمه SBF در 11 اکتبر اطلاعات بیشتری در مورد ماه‌های منتهی به شکست FTX در نوامبر 2022 ارائه کرد. در آن زمان وام‌دهندگان از آلامدا ریسرچ خواستند میلیون‌ها وامی که گرفته‌بود را در اواسط ژوئن و پس از رکود بازار در ماه می، بازپرداخت کند. او افزود: «من خیلی استرس داشتم».

جنسیس کپیتال یکی از این وام‌دهندگان بود که بر اساس اسکرین شات‌های گرفته‌شده از مکالمات بین کارمندان جنسیس، الیسون و بنکمن فرید از طریق تلگرام، 500 میلیون دلار وام را طلب کرده‌بود.

در آن زمان، آلامدا بیش از 13 میلیارد دلار بدهی همراه با FTX داشت. در حالی که وام‌های دریافتی این شرکت بیش از 1.3 میلیارد دلار بود. طبق شهادت الیسون، بنکمن فرید به او دستور داد تا به فکر «راه‌های جایگزین» برای افشای اطلاعات مالی آلامدا به وام دهندگان، به‌ویژه جنسیس، باشد.

او همچنین در این جلسه دادگاه به یک رشوه 150 میلیون دلاری اشاره کرد که ظاهرا FTX در سال 2021 به یک مقام چینی پرداخت تا وجوه مسدودشده در آنجا را آزاد کند. مسدودیت یک میلیارد دلار از دارایی‌های FTX به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد پولشویی صوزت گرفته‌بود. رشوه مذکور در محاکمه لحاظ نشده‌است.

منبع cointelegraph.com