اولین دادگاه سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) مدیرعامل و بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX در روز سوم اکتبر (11 مهر) برگزار شد.

3 اکتبر، روز اول دادگاه

در این جلسه ابتدا هیأت منصفه شامل 12 نفر از افراد مختلف با سوابق شغلی و و تحصیلات متفاوت توسط قاضی، دادستان‌ها و وکلای بنکمن فرید انتخاب شدند. 3 نفر از آن‌ها مرد و 9 نفر مابقی زن بودند. به هر یک از اعضای هیأت منصفه، یک دقیقه فرصت داده‌شد تا با بیان سوابق، سن، شغل، تحصیلات و.. خود را معرفی کنند.

آنطور که کوین تلگراف می‌گوید، دادگاه بنکمن فرید قرار است تا ۹ نوامبر (۱۸ آبان) به مدت ۲۱ روز ادامه داشته باشد. وی از ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد) در بازداشتگاه متروپولیتن در شهر نیویورک در بازداشت موقت به سر می‌برد. تا پیش از آن و از زمان سقوط صرافی FTX، با قرار وثیقه، آزادی موقت داشت. اما پس از اینکه اطلاعات شخصی مدیرعامل آلامدا ریسرچ، کارولین الیسون، را در اختیار گزارشگران بلومبرگ گذاشت، به جرم اعراب شاهدین به بازداشتگاه منتقل شد.

لوییس کاپلان (Lewis Kaplan)، قاضی مسئول رسیدگی به پرونده او است که قضاوت فهرست بلندبالایی از پرونده‌های برجسته دیگر، از جمله پرونده‌های مربوط به بازداشت‌شدگان در خلیج گوانتانامو، خانواده جنایتکار گامبینو، شاهزاده اندرو و دونالد ترامپ را بر عهده داشته‌است. کاپلان تاکنون بارها با اشاره به اتهاماتی که بنکمن فرید با آن‌ها مواجه است و مدت زمانی که در صورت محکومیت می‌تواند پشت میله‌های زندان سپری کند، با درخواست آزادی موقت او مخالفت کرده است.

مدیرعامل سابق FTX با هفت اتهام جدی روبرو است و گفته‌می‌شود در صورت اثبات آن‌ها، با بیش از صد سال زندان مواجه خواهد شد. البته او تاکنون در تمام اتهامات خود را بی گناه اعلام کرده‌است.

جلسه دوم، 4 اکتبر

در اولین ساعات دادگاه، SBF و وزارت دادگستری آمریکا دفاعیات و بیانات استدلالی خود را برای ۱۲ عضو هیأت منصفه ارائه کردند. وزارت دادگستری در اولین بیانیه خود موضع سختی علیه بنکمن فرید اتخاذ کرد و او را به عنوان فردی معرفی کرد که عمدا به سرمایه‌گذارانش دروغ گفته تا خود را ثروتمند کند و امپراطوری ارز دیجیتال خود را گسترش دهد.

به‌گفته وزارت دادگستری، SBF به مشتریان و سرمایه گذاران FTX دروغ گفت و از آلامدا ریسرچ به عنوان یک شریک کلیدی برای «سرقت وجوه مشتریان» استفاده کرده‌است.

این سازمان استدلال‌های خود را بر این ادعاها متمرکز کرد که بنکمن فرید مشتریان، سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان را در مورد ایمنی وجوهشان گمراه کرد. در حالی که از آلامدا ریسرچ برای سرقت پول آن‌ها و تأثیرگذاری بر سیاستمداران در واشنگتن استفاده کرده‌است.

دفاعیه بنکمن فرید

در دفاع بنکمن فرید خود را یه کارآفرین جوان معرفی کرد که صرفاً تصمیمات تجاری او «به نتیجه نرسید». وی هر گونه تراکنش مخفی یا غیرقانونی بین آلامدا ریسرچ و FTX برای سرقت وجوه مشتریان را رد و اعلام کرد تمام آن‌ها به صورت مشروع یا با حسن نیت SBF در ارتباط با بازار رکودی کریپتو و سقوط FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) انجام شده‌است.

این دفاعیه همچنین بر نقش صرافی بایننس در عملیات بانکی تاکید و ادعا کرد این اتفاق در سقوط FTX تاثیرگذار بوده‌است.

طبق این دفاعیه، بنکمن فرید اینطور فرض کرده‌است که FTX به عنوان بخشی از یک رابطه تجاری با بازارساز خود، اجازه دارد به آلامدا ریسرچ وام بدهد. و هیچ در مخفی برای معاملات بین این دو شرکت وجود نداشته‌است.

با این حال، دادستان‌های آمریکایی خاطر نشان کردند کارولین الیسون (Caroline Ellison)، گری ونگ (Gary Wang) و نیشاد سینگ (Nishad Singh) جزییات بیشتری را در مورد نقش بنکمن فرید در FTX و اتهامات مذکور ارائه خواهند کرد. البته SBF هم اعتبار آن‌ها را زیر سوال برد و در دفاعیات خود اظهار داشت این افراد به عنوان بخشی از قرارداد همکاری خود با دولت، قرار بود علیه بنکمن فرید شهادت بدهند.

فرید به طور دقیق گفت: «هیچ سرقتی صورت نگرفته‌است. مدیرعامل یک شرکت ورشکسته بودن جرم نیست.»

دو شاهد اصلی دادگاه

در نیمه دوم جلسه دادگاه، هیات منصفه صحبت‌های دو شاهد را شنیدند که یکی از آن‌ها مارک جولیارد (Mark Julliard)، تاجر فرانسوی و مشتری سابق FTX و دیگری آدام یدیدیا (Adam Yedidia)، دوست سم بنکمن فرید و کارمند سابق آلامدا ریسرچ و FTX بود.

جولیارد در شهادت خود گفت که در زمان فروپاشی صرافی چهار واحد بیت کوین در FTX نگهداری می‌کرد که ارزش آن نزدیک به 100000 دلار بود. او اعتراف کرد که تلاش‌های بازاریابی FTX و مدیرعامل آن و نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر قابل توجهی که از FTX حمایت می‌کنند، به او اعتماد به نفس برای استفاده از این صرافی برای تجارت کریپتو داده‌است. او فرض می‌کرد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مورد FTX و مدیرعاملش بررسی لازم را انجام داده‌اند.

در طول پرسش و پاسخ، دادستان‌ها تاکید کردند جولیارد از FTX فقط برای معاملات اسپات استفاده می‌کرد. همچنین نمی‌دانست که این صرافی از وجوه مشتریانش برای معاملات ارزهای دیجیتال با آلامدا ریسرچ استفاده می‌کند.

سؤالات یدیدیا بر پیشینه تحصیلی او در مؤسسه فناوری ماساچوست متمرکز بود، جایی که او برای اولین بار با Bankman-Fried ملاقات کرد. و دو تجربه حرفه‌ای با موسس FTX داشت. یدیدیا در سال 2017 برای مدت کوتاهی در Alameda به عنوان یک معامله گر کار کرد و سپس در سال 2021 به عنوان یک توسعه دهنده برای FTX کار کرد. او در میان 10 نفری بود که در املاک 30 میلیون دلاری FTX در باهاما زندگی می کردند.

در شهادت یدیدیا، دادستان‌ها از تبلیغات FTX به عنوان مدرکی استفاده کردند که نشان می‌دهد این شرکت همیشه خود را به عنوان یک پلتفرم امن، قابل‌اعتماد و آسان برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال معرفی می‌کرد. برای مثال، آن‌ها به کمپین‌های بازاریابی FTX با تام بردی (Tom Brady)، بازیکن لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) و لری دیوید (Larry David)، کمدین، اشاره کردند.

روز سوم، 5 اکتبر

بدهی 8 میلیارد دلاری آلامدا ریسرچ به FTX موضوع اصلی بازجویی متقابل دادستان از آدام یدیدیا در 5 اکتبر بود.

بر اساس شهادت یدیدیا، از اوایل سال 2021، FTX از یک حساب Alameda با عنوان North Dimension برای واریز وجوه کاربران استفاده می‌کرد. در حالی که برای باز کردن حساب بانکی خود با مشکل مواجه بود. این مبالغ تحت عنوان بدهی آلمدا ریسرچ به FTX معرفی شدند که در ژوئن 2022 به 8 میلیارد دلار رسید.

وقتی اولین بار در سال 2021 یدیدیا از وجوه ارسالی به حساب آلامدا آگاه شد، آن را مسئله‌ای نگران‌کننده نمی‌دانست. با این حال، پس از اطلاع از مبلغ بدهی در سال 2022، نگرانی جدی خود را به بنکمن فرید اعلام کرد. به‌گفته یدیدیا، SBF گفت بدهی بین این دو شرکت باید ظرف شش ماه تا سه سال تسویه شود.

او در پاسخ به سؤالات دادستان گفت: «من به سم، کارولین و دیگران در آلامدا اعتماد داشتم که اوضاع را مدیریت می‌کنند.» یدیدیا پس از اطلاع از اینکه آلامدا نه تنها این وجوه را در اختیار دارد، بلکه از آن‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کند، در نوامبر 2022 استعفا داد.

طبق دفاعیات تیم وکلای بنکمن فرید، مشکلات FTX برای بازکردن حساب بانکی و اتکای آن به North Dimension آلامدا برای سپرده‌گذاری وجوه چیزی مخفی نبوده و کاملاً شناخته شده‌بود. ادامه بازجویی یدیدیا امروز بعدازظهر در دادگاه فدرال در منهتن از سرگرفته خواهد شد.

شاهدهای دیگر

دو شاهد دیگر در طول بخش سوم محاکمه سم بنکمن فرید  در 5 اکتبر شهادت دادند: متیو هوانگ، یکی از بنیانگذاران پارادایم، و گری ونگ، بنیانگذار FTX و آلامدا ریسرچ.

پارادایم در مجموع 278 میلیون دلار در دو دور تامین مالی بین سال‌های 2021 و 2022 در FTX سرمایه‌گذاری کرد. به گفته هوانگ، شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر از ترکیب وجوه بین FTX و Alameda و همچنین از امتیازاتی که Alameda از این صرافی ارز دیجیتال می‌گرفت آگاه نبود.

چنین امتیازاتی شامل معافیت Alameda از موتور لیکویید FTX (ابزاری که موقعیت‌های در معرض خطر لیکویید را می‌بندد) بود. با این معافیت، Alameda توانست از موقعیت خود استفاده کند و موجودی منفی با FTX داشته‌باشد.

متیو هوانگ همچنین اذعان کرد که این شرکت بررسی دقیق‌تری را در مورد FTX انجام نداده‌است، در عوض به اطلاعات ارائه‌شده توسط بنکمن-فرید اتکا کرده‌است.

علاوه بر این، گری ونگ، در طول شهادت کوتاه خود اذعان کرد که او به همراه بنکمن فرید و کارولین الیسون، مرتکب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالا شده‌است.

ونگ همچنین خاطرنشان کرد که آلامدا ریسرچ دارای امتیازات ویژه از سوی FTX بود. مانند توانایی برداشت نامحدود وجوه از صرافی و همچنین یک وام اعتباری 65 میلیارد دلاری. ونگ اشاره کرد که هر بازارساز دیگری سقف وام میلیونی می‌توانست داشته‌باشد، در حالی که Alameda سقف وام میلیاردی داشت.

منبع cointelegraph.com