صرافی ارز دیجیتال کوکوین (KuCoin) با پرداخت 22 میلیون دلار به ایالت نیویورک و ممانعت از استفاده ساکنان این ایالت از پلتفرم خود موافقت کرده‌است. این جریمه طبق حکمی که در 12 دسامبر توسط دادگاه عالی نیویورک صادر شد، پرداخت می‌شود.
طبق این حکم، کوکوین اذعان می‌کند که: «یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال را اداره می‌کند که در آن کاربران، از جمله کاربران در ایالت نیویورک، می‌توانند ارزهای دیجیتال را که طبق قوانین ایالت نیویورک اوراق بهادار یا کالا هستند خرید و فروش کنند. و اینکه کوکوین به عنوان یک بروکر اوراق بهادار یا کالا مجوز فعالیت ندارد.» علاوه بر این، KuCoin می‌گوید «اعتراف می‌کنیم که خود را به‌عنوان یک «صرافی» معرفی کردیم و طبق قوانین ایالت نیویورک به‌عنوان صرافی ثبت نشده‌ایم.»
بر این اساس کوکوین موافقت کرد که حساب‌های تمام کاربران ساکن نیویورک را ظرف 120 روز ببندد. و از دسترسی ساکنان این ایالت در آینده جلوگیری کند. علاوه بر این، دسترسی به معاملات را طی 30 روز آینده محدود می‌کند و 90 روز باقی‌مانده را برای برداشت وجه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
جریمه 22 میلیون دلاری
طبق این توافق کوکوین ۱۶.۷۷ میلیون دلار را به مشتریان نیویورک بازپرداخت می‌کند و ۵.۳ میلیون دلار را به دفتر دادستان کل ایالت نیویورک می پردازد. همچنین اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار در مورد ارائه ارزهای دیجیتالی (از جمله اتریوم) که با تعریف اوراق بهادار بدون مجوز در دفتر دادستانی کل مطابقت دارند می‌پذیرد.
این صرافی زمانی به‌خاطر خط‌مشی حمایت از حریم خصوصی‌اش معروف بود که کاربران را ملزم به رعایت مقررات احراز هویت نمی‌کرد. این شرکت فقط ارزهای دیجیتال را برای سپرده‌گذاری و برداشت می‌پذیرفت و بنابراین به شرکای بانکی نیازی نداشت. در 28 ژوئن امسال، KuCoin با اعلام احراز هویت اجباری برای همه کاربران، به این سیاست طولانی مدت پایان داد. تمام سپرده‌های تأییدنشده را مسدود کرد و همه خدمات را برای این کاربران پس از 15 جولای متوقف کرد، اگرچه برداشت‌ها همچنان باز بود.
منبع cointelegraph.com
