بر اساس گزارش‌ها، یکی از زوجی که ادعا می‌شود میلیاردها دلار ارز دیجیتال را پول شویی کرده‌اند، اعتراف‌کرده که پشت هک صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) در سال ۲۰۱۶ و سرقت 120 هزار واحد بیت کوین بوده‌است.
طبق گزارش 3 آگوست سی‌ان‌بی‌سی (CNBC)، ایلیا لیختنشتاین به دادگاهی در ایالات متحده گفته‌است فردی که در سال 2016 صرافی ارزهای دیجیتال بیت‌فینکس هک کرده‌است، کسی جز خودش نیست. ایم حمله هکری با سرقت تقریباً 119754 واحد بیت کوین همراه بود. در این روز لیختنشتاین در یک جلسه توافقنامه با دادستانی که او و همسرش هدر مورگان را به توطئه پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم کردند، به گفتگو پرداختند. «در طول جلسه دادرسی [ایلیا] لیختنشتاین، مشخص شد که او برخی از دارایی‌ها را به سکه‌های طلا تبدیل کرده‌است و [هدر] مورگان سکه‌های طلا را در مکانی دفن کرده‌است که اکنون مقامات قانونی محل دفن آن را پیدا کرده‌اند.»
اکنون مشخص نیست که آیا مورگان نقشی در هک بیت‌فینکس داشته‌است یا خیر. او قرار بود در 3 آگوست پس از جلسه استماع لیختن اشتاین به عنوان بخشی از همان توافقنامه دادخواست در پرونده پولشویی در برابر قاضی حاضر شود.
مقامات لیختن اشتاین و مورگان را در فوریه 2022 دستگیر کردند و هر ارز دیجیتالی را که از آن‌ها پیدا می‌شد توقیف کردند. گفته‌می‌شود که این دو بیش از 94643 بیت کوین را از هک صرافی مذکور پولشویی کرده‌اند. این مقدار ارزشی تقریباً 54 میلیون دلاری در آن زمان داشت اما اکنون 2.7 میلیارد دلار می‌ارزد.
لیختنشتاین و مورگان در زمان دستگیری بیشترین دارایی‌های توقیفی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده را در اختیار داشتند. آن‌ها به صورت دوره‌ای مقادیر کمی از BTC متصل به هک را جابجا کرده‌اند. اما تنها مقدار کمی از آن توسط مقامات به قربانیان بازگردانده شده‌است.
منبع cointelegraph.com
