پلیس هند تحقیقات خود را در رابطه بنیانگذار بیت‌کانکت (Bitconnect)، یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال که اخیراً توسط ایالات متحده به طرح پانزی متهم شده، آغاز کرده است.
اداره پلیس پونا، پس از دریافت اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) علیه ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani)، موسس این پلتفرم سرمایه‌گذاری، بررسی پرونده مربوطه را در اولویت قرار داد. این گزارش که توسط یک وکیل هندی به پلیس داده شده بود، نام شش نفر از اعضای اصلی این طرح پانزی را نیز اعلام کرده بود. به گفته وی، پلتفرم بیت‌کانکت ۲۲۰ واحد بیت کوین معادل بیش از ۴.۶۲۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرده است. پلیس پونا علاوه بر اینکه متهمان را تحت تعقیب قرار داده، در حال بررسی و جستوجوی سایر سرمایه‌گذاران خسارت‌دیده است. لازم به ذکر است که اداره تحقیقات فدرال FBI کومبانی را به دلیل مدیریت این طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال متهم کرده و به دنبال دستگیری وی است.
پیش از این وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بیت‌کانکت را یک طرح پانزی جهانی معرفی کرد که به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.
منبع: bitcoin.com
