مالباختگان صرافی ورشکسته ارز دیجیتال FTX، علیه والدین بنیان‌گذار این صرافی، سم بنکمن فراید، به اتهام اینکه میلیون‌ها دلار را از طریق مشارکت در این تجارت اختلاس کرده‌اند، دست به شکایت زده‌اند.
جوزف بنکمن و باربارا فراید در تجارت FTX از آغاز تا سقوط «بسیار درگیر» بوده‌اند
وکیل این افراد و دیگر طلبکاران، به نمایندگی از شرکت حقوقی سالیوان و کرامول، در 18 سپتامبر شکایتی را علیه والدین این بنیان‌گذار، جوزف بنکمن و باربارا فراید، تنظیم کرد. شاکیان استدلال کردند که جوزف و باربارا از دسترسی و نفوذ خودشان در امپراتوری FTX برای ثروتمندشدن، به حساب کاربران، سوءاستفاده کردند. آن‌ها ادعا می‌کنند که والدین سم برخلاف آنچه وی ادعا کرده‌است، «بسیار درگیر» در تجارت FTX از آغاز تا سقوط بوده‌اند.
“در اوایل سال 2018، بنکمن آلامدا ریسرچ را به عنوان یک “کسب و کار خانوادگی” توصیف کرد. عبارتی که او بارها برای اشاره به گروه FTX استفاده می‌کرد.
در این شکایت آمده‌است، حتی زمانی که FTX دچار ورشکستگی شد، بنکمن و فراید از این “کسب و کار خانوادگی” سود زیادی بردند.
به‌گفته شاکیان، پدر سم، یک استاد دانشکده حقوق استنفورد، دارای اختیارات گسترده‌ای برای تصمیم‌گیری برای FTX به عنوان «فردی ارشد» بود. شاکیان استدلال کردند که بنکمن سمت‌های اجرایی نیز در تیم مدیریت FTX داشت.
شاکیان نوشتند مادر سم، که همچنین استاد دانشکده حقوق استنفورد است، فعالانه در کمک‌های مالی سیاسی FTX شرکت داشت. بر اساس این ادعاها، باربارا فراید به عنوان «با نفوذترین مشاور» در مشارکت‌های سیاسی گروه FTX خدمت می‌کرد. همچنین مکرراً از FTX می‌خواست تا میلیون‌ها دلار را مستقیماً به Mind the Gap (MTG)، یک کمیته اقدام سیاسی که او یکی از بنیانگذاران آن بود، اهدا کند.
اختلاس‌های ملیون دلاری
بر اساس این شکایت، جوزف و باربارا از مشارکت خود در FTX، جوایز قابل توجهی ادریافت کردند. از جمله آن‌ها می‌توان به 10 میلیون دلار هدیه نقدی و 16.4 میلیون دلار ملک لوکس در باهاما اشاره‌کرد. شاکیان ادعا کردند که سم بنکمن پول FTX را برای پوشش هزینه‌هایی از جمله جت‌های چارتر خصوصی و 1200 دلار برای هر شب اقامت در هتل، خرج کرده‌است.
شاکیان می‌گویند، با برداشت وجوه گروه FTX به نفع خود، بنکمن و فراید یا می‌دانستند یا به علائمی که نشان می‌داد پسرشان در حال سازماندهی یک طرح کلاهبرداری برای ترویج منافع شخصی و خیریه آن‌ها به هزینه مالباختگان است، بی‌توجه بودند.
منبع
https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-parents-sued-accused-stole-millions
