پلتفرم اطلاعاتی بلاکچین به نام تی‌آراِم لبز (TRM Labs) اخیراً گزارشی از چندین مطالعه موردی را منتشر کرده‌است که بر استفاده از ارزهای دیجیتال توسط زیر شاخه‌های گروه تروریستی داعش در سراسر آسیا اشاره دارد.

تتر در شبکه ترون بیشترین کاربرد در کمک‌های مالی به داعش را دارد

این گزارش ارتباط بلاکچینی بین این گروه‌ها و کمپین‌های جمع آوری کمک‌های مالی حامی داعش در سوریه را با هم نشان می‌دهد. گزارش تی‌آراِم لبز که در 21 جولای منتشر شد، می‌گوید «شواهد بلاکچینی» از دوازده ماه گذشته وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های حامی داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از ارز دیجیتال برای کمک به تسهیل عملیات این گروه استفاده کرده‌اند. طبق داده‌های TRM، اکثر تراکنش‌های مرتبط با این گروهک‌ها با استفاده از تتر در شبکه ترون انجام می‌شود.

پیش از این تارا آنیسون، رئیس سابق مشاوره فنی ارزهای دیجیتال در شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) نیز در این خصوص صحبت کرد. او تأکید کرد که ترون و تتر به دارایی‌های محبوبی برای استفاده غیرقانونی تبدیل شده‌اند. او همچنین افزود مجرمان از بیت کوین دست برداشته و به استیبل کوین‌ها روی آورده‌اند. آنیسون توضیح داد که صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) دارای نقدینگی زیاد و «حجم واقعاً خوبی» هستند که این موضوع، پولشویی را «فوق العاده آسان» می‌کند.

تی‌آراِم لبز در ادامه به تعداد قابل توجهی از افراد اشاره کرد که از صرافی‌های مستقر در اندونزی برای ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های جمع آوری کمک‌های مالی طرفدار داعش در سوریه استفاده می‌کنند. این شرکت می‌گوید بیش از 517000 دلار در سال 2022 به این کمپین‌ها ارسال شده‌است. همچنین یکی از کمپین‌های جمع آوری کمک‌های مالی، که بیش از یک سال برقرار بود، به آدرسی مرتبط بود که در سال 2022 تقریباً 2 میلیون دلار تتر در شبکه ترون دریافت کرد.

منبع cointelegraph.com