بیت‌ریس (Bitrace)، شرکت تحقیقاتی بلاکچین، در بررسی تراکنش‌های تتر دریافته‌است که در برخی مواقع پولشویی دلیل انحراف در قیمت استیبل کوین‌ها است. بسته‌به روش پولشویی، استیبل کوین‌ها می‌توانند با قیمت کمتر و یا بیشتری نسبت به بازار فروخته‌شوند.
در گزارش ترجمه‌ای که وو بلاک چین در 26 دسامبر در مدیوم منتشر کرد، بیت‌ریس دو سناریو را برای استفاده از استیبل کوین‌ها برای پولشویی بیان کرد.
در حالت اول، یا به اصطلاح رو به بالا، یک استیبل کوین توسط مجرمان به قیمت بازار فروخته‌می‌شود و سپس یک استیبل کوین دیگر با قیمتی بالاتر (۱.۱۲ تا ۱.۴ دلار) خریداری می‌شود. که مابه‌التفاوت به‌عنوان پرداخت هزینه خدمات پولشویی عمل می‌کند. طی حالت دوم یعنی رو به پایین، استیبل کوین برای انجام اهداف قانونی مانند معامله در پلتفرم‌هایی استفاده می‌شود که فاقد اقدامات ضدپولشویی و احراز هویت هستند. در این موارد، تتر با تخفیف ۰.۰۵ تا ۰.۳ یوان (۰.۰۰۷ تا ۰.۰۴۲ دلاری) فروخته‌می‌شود.
در این گزارش آمده‌است که در معاملات غیرقانونی USDT ممکن است این استیبل کوین بین 8 تا 10 یوان چین قیمت گذاری شود. اکنون، 7 یوان چین برابر با 0.98 دلار آمریکا است.
گزارش بیت‌ریس خاطرنشان کرد که در هر دو سناریو، گروه جنایتکار تمام معاملات خود را با استیبل کوین انجام می‌دهد. و در معرض ارز فیات قرار نمی‌گیرد.
منبع cointelegraph.com
