طی همکاری صرافی بایننس و سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا، حساب‌هایی که درآمد حاصل از فروش مواد مخدر را از میشیگان به مکزیک منتقل می‌کردند در سال گذشته مسدود شدند.
در ماه می سال 2022 دادگاهی در ایالت میشیگان موافقت خود را با توقیف 1.8 میلیون دلار ارزدیجیتال که درآمد حاصل از فروش مواد مخدر بودند اعلام کرد. طبق گزارشات مندرج در پرونده قضایی، قاچاقچیان، با شش حساب جداگانه، پول‌های خود را در صرافی بایننس به تتر و بیت کوین تبدیل و سپس این ارزهای دیجیتال را به آدرس یک سازمان جنایی در مکزیک منتقل می‌کردند. گفته‌می‌شود باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیک، از اوایل سال 2020 از صرافی بایننس استفاده می‌کردند.
مدیرعامل بایننس در این خصوص اظهار داشت این صرافی تمام تلاش خود را می‌کند تا جهت مبارزه با پولشویی همکاری مناسبی با سازمان مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای قانونی داشته باشد.
منبع coindesk
