رومن استورم و رومن سمنوف، بنیانگذاران تورنادو کش، به ارتکاب پولشویی، نقض تحریم‌ها و اداره کسب‌و کاری که در آن انتقال پول بدون مجوز قانونی انجام می‌شود متهم شدند.
رومن استورم روز گذشته دستگیر شد
اتهامات رومن استورم و رومن سمنوف از این قرار است که آن‌ها بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش پولشویی را برای کلاهبرداران تسهیل کرده‌اند. همچنین گروه هکری لازاروس، صدها میلیون دلار با کمک میکسر تورنادو کش تاکنون جابه جا کرده‌است که از این رو این امر هم نوعی همدستی با این گروه هکری محسوب می‌شود. بنیانگذاران تورنادوکش حتی با وجود اینکه از تراکنش‌های غیرقانونی اطلاع داشتند و شکایت‌هایی از مالباختگان حملات هکری دریافت می‌کردند، باز هم به کار خود ادامه دادند. باید اشاره داشت دو اتهام پولشویی، نقض تحریم‌ها هر کدام حداکثر 20 سال و انتقال حواله‌ها تا پنج سال حبس دارد. طبق گزارش‌ها سمنوف همچنان متواری است. گفتنی است الکسی پرتسف، یکی از بنیانگذاران نسل سوم تورنادو کش نیز سال گذشته در کشور هلند به اتهام پولشویی دستگیر شد.
وزارت دادگستری آمریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) هر دو به طور به‌خصوص به نقش پررنگ تورنادو کش در پولشویی‌های گروه لازاروس تاکیید دارند. وزارت دادگستری آمریکا همچنین می‌گوید این میکسر ارز دیجیتال در مجموع، بیش از 1 میلیارد دلار پولشویی کرده‌است.
