به گزارش وال استریت ژورنال، بازار بورس نزدک (NASDAQ)، یکی از بزرگ‌ ترین بازارهای مالی در جهان، در توافقی با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پذیرفت که به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران، چهار میلیون دلار جریمه بپردازد تا موضوع فیصله پیدا کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری روز جمعه ۸ دسامبر (۱۷ آذر)، اعلام کرد که یکی از شعبه‌های سابق ارمنی نزدک، مبادلات تجاری و پرداخت‌های مربوط به یک بانک ایرانی تحریم‌شده را تسویه کرده‌است.

بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۱۲ در آمریکا، هرگونه تعامل با نهادهای وابسته به دولت ایران ممنوع است

ماجرای این پرونده به همکاری یکی از زیرمجموعه‌های نزدک با بانک ملت ایران در ارمنستان بازمی‌گردد. نزدک، مستقر در نیویورک، در سال ۲۰۰۸ یک شرکت مالی سوئدی را خرید که مالک بورس ارمنستان بود. بورس ارمنستان هم به شعبه ارمنستانی بانک ملت ایران که تحریم شده‌بود خدمات ارائه می‌کرد. طبق قوانین مصوب ۲۰۱۲ ایالات متحده، شرکت‌های آمریکایی از هرگونه معامله و تبادل مالی حتی غیرمستقیم با دولت ایران منع شده‌اند. نزدک، با وجود آگاهی از تحریم بودن بانک ملت شعبه ارمنستان اقدامات لازم برای مقابله با این نقض تحریم را در دستور کار خود قرار نداده‌است.

به‌گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، نزدک در تحقیقات این نهاد همکاری کاملی داشته و داوطلبانه تخلفات خود را گزارش کرده‌است. این نهاد ناظر بر دارایی‌های خارجی ایالات متحده افزود که نزدک تلاش‌هایی را برای بهبود پای‌بندی خود به برنامه‌ تحریم‌های آمریکا انجام داده‌است.

نزدک با ابراز خرسندی از حل و فصل این پرونده، اعلام کرد «به فعالیت‌های منطبق با قوانین آمریکا ادامه می‌دهد. ایران نهاد خود را متعهد می‌داند که در بالاترین سطوح اخلاق و صداقت به آن پای‌بند بماند.» گفته‌می‌شود زیرمجموعه ارمنی نزدک از تراکنش‌هایی که با دولت ایران انجام‌داده ۱۶ هزار دلار درآمد داشته‌است.

جریمه ۴ میلیارد دلاری بایننس برای پایان‌دادن به تمامی اتهامات این صرافی در آمریکا

ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان وضع کرده‌است و با نهادهای متخلف با جدیت برخورد می‌کند. دو هفته پیش صرافی بایننس به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و نقض قوانین تحریم‌ها محکوم به پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری شد. بخش اصلی از جرایم این صرافی به دلیل خدمات‌دهی به کشورهای تحت تحریم بوده‌است و حتی ۶۰۰ کاربر «تاییدشده سطح ۲» از ایران توسط بایننس در نوامبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) شناسایی شده‌است.

منبع