سازمان خدمات درآمدهای داخلی آمریکا صدها پرونده فرار مالیاتی کریپتو تشکیل داده است

بر اساس گزارش‌ها صدها پرونده مربوط به ارزهای دیجیتال در بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد‌های داخلی ایالت متحده (IRS) انباشته شده‌است.

به‌طور دقیق طبق گزارش بلومبرگ تکس (Bloomberg Tax)، برخی از رایج‌ترین پرونده‌های این بخش مربوط به معاملات غیررسمی (تبادل ارز دیجیتال با ارز فیات) و عدم گزارش پرداخت‌های مبتنی بر کریپتو است. به‌گفته رئیس این سازمان، جیم لی، در سه سال گذشته شاهد تغییر چشمگیری بوده‌ایم؛ در حالی که بیشتر پرونده‌ها زمانی مربوط به پولشویی بود، اکنون پرونده‌های مالیاتی حدود نیمی از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند. با این حال، پولشویی همیشه بخش کوچکی از فعالیت‌های مجرمانه مبتنی بر کریپتو را در طول زمان شامل شده‌است و شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند چینالیسیس (Chainalysis) ابزارهای پیشرفته‌ای را برای ردیابی نقل و انتقالات مجرمانه توسعه می‌دهند. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید پول شویی مبتنی بر کریپتو، اگرچه یک مسئله است، اما در حال حاضر بسیار کمتر از پولشویی مبتنی بر ارز فیات است.

برعکس، ابزارهایی که استفاده از ارز دیجیتال را به ‌نوان یک وسیله پرداخت آسان‌تر می‌کنند، ، چه برای خرید بلیط‌های ورزشی یا دریافت حقوق، در سراسر جهان درحال افزایش هستند. از آنجایی که تراکنش‌های بلاکچینی به‌صورت رمزنگاری هستند، برای یک دولت چندان ساده نیست که ببیند چه کسی چه وجوهی را دریافت می‌کند. با این حال، لی می‌گوید که دپارتمان خدمات درآمدهای داخلی می تواند تقریباً هر تراکنش ارز دیجیتال را به طور موثر ردیابی کند. گزارش سالانه این بخش که روز پنجشنبه منتشر شد، برخی از موفق‌ترین توقیف‌های این بخش در سال جاری را به تفصیل شرح می‌دهد.

به نقل از لی، این بخش از ابتدای سال مالی 2022 در مجموع 7 میلیارد دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده است.

منبع