معامله گر هم به سرمایه گذاران دروغ می گفت و هم از استراتژی مشتقه ثبت نشده در BitMEX استفاده می کرد.
مقامات ایالات متحده علیه یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال، که به گفتۀ آنها بیش از 5 میلیون دلار کلاهبرداری کرده است، اتهامات کیفری مطرح کرده‌اند.
وزارت دادگستری، روز سه شنبه اعلام کرد که Jeremy Spence را دستگیر کرده است.
بین سالهای 2017 و 2019، Spence 24 ساله یک طرح سرمایه گذاری را تحت عنوان “Coin Signals” از طریق
Twitter و Discord اجرا کرد.
در این اطلاعیه به نقل از دستیار مدیر مسئول تحقیقات فدرال William Sweeney آمده است:
” از آنجا که معاملات Jeremy Spence سودآوری و موفقیت چشمگیرکمتری نسبت به سرمایه گذاران داشت، از پول سرمایه
گذاران جدید برای بازپرداخت دیگران استفاده کرد تا برنامه خود را ادامه دهد(طرح Ponzi).
در این شکایت همراه با این اطلاعیه بیشتر توضیح داده شد که Spence ادعا کرده است که از طریق مبادلۀ ارزهای دیجیتال
BitMEX معاملات بسیار پردرآمد انجام می دهد، که رهبر آن در اکتبر سال 2020 به اتهام تسهیل پولشویی دستگیر شد.
FBI ادعا می‌کند که Spence سرمایه گذاران را با ادعای استفاده از قراردادهای همیشگی BitMEX برای دستیابی به نرخ بازده
بالا فریب داده است.
در نوامبر 2018، مقامات می گویند، تقریبا 1000 BTC در صندوق (سرمایه) Spence وجود دارد و هرگز از 11 BTC فراتر
نرفت.
Spence به جرم کلاهبرداری در بازار commodities، 10 سال و به جرم کلاهبرداری تلفنی 20 سال زندان محکوم شد.
اگرچه این موارد اتهامات کیفری وزارت دادگستری است، اما این اطلاعیه از Futures Trading Commission برای کمک در تحقیقات تشکر می‌کند.
در سالهای اخیر، CFTC در تلاش است تا توانایی خود را در شناسایی طرح‌های سرمایه گذاری ثبت نشده یا غیرقانونی مبتنی بر
مشتقات رمزنگاری افزایش دهد.
این بستگی زیادی به سیستم عامل‌های جدید تجزیه و تحلیل دارد که می‌توانند بخشهایی از وب را که محققان سنتی CFTC هنوز
سعی می‌کنند با آن آشنا شوند را غربال کنند.
منبع:cointelegraph
