صرافی ارز دیجیتال کوکوین (KuCoin) و دو نفر از بنیان‌گذاران آن توسط دادستان‌های فدرال ایالات متحده به نقض قوانین مبارزه با پولشویی متهم شدند. در پی این اتهام بیش از ۷۸۰ میلیون دلار توسط کاربران طی 24 ساعت گذشته از این صرافی خارج شده‌است.

دادستان‌ها می‌گویند این صرافی که در ایالات متحده فعالیت می‌کند به سرمایه‌گذاران خود در مورد فعالیت در ایالات متحده دروغ گفته‌است. همچنین ضمن اینکه کوکوین در ایالات متحده ثبت‌نشده، برنامه مبارزه با پولشویی را هم اجرا نکرده‌است.

شکایت وزارت دادگستری آمریکا از کوکوین

وزارت دادگستری ایالات متحده در کیفرخواستی اعلام کرد کوکوین و بنیان‌گذاران آن، چون گان (Chun Gan) و که تانگ (Ke Tang) این شرکت را به عنوان یک کسب‌وکار برای انتقال پول با بیش از ۳۰ میلیون مشتری اداره می‌کردند. اما تا سال ۲۰۲۳ احراز هویت و قوانین ضد پولشویی (AML) را اجرا نکردند. و حتی پس از آن، برنامه احراز هویتش برای مشتریان فعلی اعمال نشده‌است. وزارت دادگستری در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد هیچ یک از این دو بنیان‌گذار دستگیر نشده‌اند.

در کیفرخواست وزارت دادگستری آمده‌است که کوکوین در شبکه مقابله با جرایم مالی ایالات متحده به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی ثبت نشده‌است.

شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا

در همین حال روز سه شنبه، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز شکایتی علیه کوکوین تنظیم کرد. این کمیسیون مدعی شد کوکوین که خدمات معاملاتی اسپات و آتی را ارائه می‌دهد، به عنوان بازرگانی کمیسیون آتی، تسهیلات اجرای سواپ یا صرافی قانونی ثبت نام نکرده‌است. در این شکایت نیز این موضوع مطرح شده که کوکوین یک برنامه احراز هویت مورد قبول CFTC را اجرا نکرده‌است.

این شکایت‌ها باعث شده‌است کاربران این صرافی ارز دیجیتال از ترس بر باد رفتن سرمایه‌های خود به برداشت‌های گسترده دست بزنند. داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد خروجی خالص کوکوین در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۸۰ میلیون دلار در چندین شبکه بوده‌است.

قابل ذکر است، قیمت توکن بومی صرافی کوکوین (KCS) پس از اعلام این خبر از روز گذشته حدود ۱۵٪ کاهش یافته‌است.

منبع coindesk.com