بر اساس گزارش جدید وال استریت ژورنال، شرکت‌های حامی کمپانی عرضه‌کننده استیبل کوین تتر در سنگاپور برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی از اسناد جعلی، هویت‌های ساختگی و شرکت‌های کاغذی استفاده کرده‌اند.
به‌گفته این مجله معتبر، استفاده تتر از روش‌های غیر متعارف برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی جهانی در سال 2017 آغاز شد؛ زمانی که ولز فارگو، شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکایی، پردازش تراکنش‌های چندین حساب بانکی این شرکت ارز دیجیتال را در تایوان متوقف کرد. تتر در آن زمان در یک شکایت علیه ولز فارگو گفت که این یک “تهدید حیاتی برای تجارت آن‌ها” است. اسناد ذکرشده توسط وال استریت ژورنال نشان داد که شرکت‌های پشتیبان تتر حساب‌های جدیدی را در تایوان افتتاح کردند که توسط کریس لی، مدیر اجرایی Hylab Technology Ltd نگهداری می‌شد، اگرچه این حساب‌ها با نام Hylab Holdings Ltd افتتاح شدند.
در همین حال، یک حساب جداگانه در ترکیه تحت یک شرکت به نام Deniz Royal Dis Ticaret برای تتر افتتاح شد، حسابی که از آن زمان توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم به پولشویی شده‌است. همچنین بیت‌فینکس (Bitfinex)، شرکت همتای تتر، بیش از یک میلیارد دلار نیز به یک شرکت مستقر در پاناما به نام کریپتو کپیتال کورپ منتقل کرده‌است. کریپتو کپیتال کورپ به دلیل افتتاح شرکت‌های کاغذی که وجود خارجی ندارند به‌منظور افتتاح حساب‌های بانکی برای شرکت‌های ارز دیجیتال معروف بود.
منبع cryptonews.com
