شرکت بیت کوین آو امریکا به همراه سه تن از مدیرانش با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با فعالیت بیش از 50 دستگاه خودپرداز کریپتوی بدون مجوز در ایالات متحده روبرو هستند.
هیئت منصفه ایالت کویاهوگا در تاریخ 1 مارس کیفرخواستی را علیه این شرکت، مالک و موسس آن سانی مرابان، مدیر اجرایی آن رضا مرابان و وکیل شرکت ویلیام سوریانو تنظیم کرد. این سه نفر هفته گذشته دستگیر شدند و حکم بازرسی در محل سکونت آن‌ها در فلوریدا و ایلینوی اجرا شد. به‌گفته وکیل دادگستری اندرو روگالسکی، شهروندان تا اطلاع ثانوی نباید از دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین آو امریکا استفاده‌کنند. روگالسکی می‌گوید این شرکت با اتهام نقض قوانین ضد پولشویی روبرو است و نیز دارایی کاربران را به کیف پول‌های خود منتقل می‌کرده است.
وی افزود: «در یک مورد، یک مرد مسن طی سه تراکنش به یکی از دستگاه‌های خود پرداز این شرکت در کمتر از یک ساعت 11250 دلار منتقل کرد. تمام این مبلغ به کیف پول دیگری منتقل شد». این کیفرخواست همچنین بیت کوین آو امریکا را متهم می‌کند که می‌تواند با “تعریفی نادرست در مورد ماهیت تجارت خود به سازمان‌های دولتی” فعالیت کند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا خود پردازها را بدون مجوز انتقال پول اداره کنند.
منبع cointelegraph.com
