وزارت دادگستری اعلام کرد بایننس از بازار ایالات متحده خارج می‌شود و 4.3 میلیارد دلار – یکی از بزرگترین جریمه‌های شرکتی در تاریخ ایالات متحده – برای حل و فصل تخلفات ضد پولشویی و تحریم ها پرداخت خواهد کرد.

خروج بایننس از آمریکا و جریمه آن نتیجه سال‌ها تحقیقات در مورد این شرکت و مدیرعامل آن است

چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، پس از اعتراف به تخلفات پولشویی از سمت خود کناره گیری و با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه جداگانه موافقت کرده‌است. این توافق همچنین ژائو را از هرگونه مداخله فعلی یا آتی با شرکت به مدت حداقل سه سال، منع می‌کند. در این اتهامات بیان شده که بایننس بر کسب سود بیشتر به جای رعایت قوانین تمرکز کرده‌بود و بدون هیچ‌گونه کنترل مناسب و درخوری، به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه می‌داده‌است. این امر باعث شد که وجوه سازمان‌های تروریستی، هکرها و سایر جرایم بدون شناسایی لازم از طریق بایننس جریان پیدا کنند.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ژائو می‌دانست که کاربران آمریکایی برای رشد بایننس ضروری هستند و منبع درآمد قابل‌توجهی برای این شرکت محسوب می‌شوند. او همچنین از اینکه برنامه مقابله با پولشویی (AML) شامل پروتکل‌های احراز هویت مشتریان می‌شود مطلع بوده است. این امر بدان معنا خواهد بود که برخی از مشتریان نباید دیگر از بایننس استفاده می‌کردند.

ژائو همچنین کارمندان بایننس را تشویق کرده بود که ابتدا اقدام کنند و بعداً بخشش بخواهند. به این معنی که رشد بایننس را در اولویت خود قرار دهند و قوانین را زیر پا بگذارند.

وزارت دادگستری گفت:«هدف از صدور قطعنامه بایننس این است که صرافی‌های ارزهای دیجیتال در ایالات متحده بدانند که باید از مقررات این کشور پیروی کنند.» مریک گارلند (Merrick Garland)، دادستان کل ایالات متحده، اظهار داشت:« وزارت دادگستری، جرایمی که اقتصاد ما را تهدید می‌کنند را نادیده نخواهد گرفت.»

منبع