وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شرکت مشاوره و حسابرسی بین‌المللی فارنسیک ریسک الاینس (Forensic Risk Alliance) یا FRA را مأمور نظارت بر بایننس کرده‌است. هدف از این اقدام حصول اطمینان از فعالیت سه سال آینده بایننس مطابق با الزامات قانونی است.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق این صرافی یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر 2023 با وزارت دادگستری بود. بایننس طی این توافق به پولشویی و سایر اتهامات فدرال اعتراف کرد و جریمه‌ای 4.3 میلیارد دلاری را پذیرفت.
طبق گزارش بلومبرگ، FRA به سوابق داخلی، دفاتر کار و کارمندان دسترسی خواهد داشت. این شرکت موظف است به روزرسانی‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد. طبق گزارش‌ها، شرکت حقوقی سالیوان اند کرامول (Sullivan & Cromwell) در ابتدا مدنظر این همکاری بود. اما کار قبلی این شرکت حقوقی برای صرافی FTX، پیش از ورشکستگی آن، باعث شد تا وزارت دادگستری، فارنسیک ریسک الاینس را منصوب کند.
در 17 فوریه، اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه طلبکاران FTX ادعا می‌کنند سالیوان اند کرامول فعالانه در “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری گروه FTX” شرکت کرده‌اند. طلبکاران در تشکیل پرونده دادگاه به عنوان بخشی از دعوای دسته جمعی اظهار داشتند: «S&C از حذفیات FTX US و FTX Trading Ltd.، رفتار غیرواقعی متقلبانه و سوءاستفاده از وجوه اعضای این صرافی اطلاع داشت.»
با این حال، طبق گزارش‌ها، انتظار می‌رود که سالیوان اند کرامول برای یک نقش نظارتی جداگانه پنج ساله برای بایننس، به نمایندگی از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری انتخاب شود.
