طبق گزارش‌ها، رگولاتور مالی استرالیا هشت ماه قبل از ورشکستگی نابهنگام صرافی FTX در نوامبر، هشدارهایی را در مورد شعبه محلی این صرافی داده‌بود.
طبق اسناد به دست‌آمده توسط گاردین، افسران کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در مورد نحوه فعالیت FTX در این کشور در ماه مارچ هشدار داده‌بودند. این صرافی ارز دیجیتال توانسته‌بود از طریق خرید یک شرکت در استرالیا مجوز فعالیت دریافت کند. در واقع FTX مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) را با خرید مؤسسه مالی IFS Markets در دسامبر 2021 به دست آورد و سپس ماه‌ها بعد در مارس 2022 تجارت خود را آغاز کرد. طبق گزارش این رسانه بین المللی، رگولاتور مذکور در همان ماه که FTX شروع به فعالیت کرد، یک اخطار Sect 912C برای آن‌ها صادر کرد که این صرافی کریپتو را ملزم می‌کرد تا اسنادی در مورد عملیات خود ارئه دهد. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری این کشور در مجموع سه اخطار برای FTX صادر کرد و آن‌ها را تحت فعالیت نظارتی قرار داده‌بود.
باید اشاره داشت شعبه استرالیا یکی از بالغ بر 130 شرکت مرتبط با FTX بود که پس از شروع روند ورشکستگی شرکت اصلی در 11 نوامبر 2022، فعالیت خود را متوقف کرد. تخمین زده‌می‌شود که حدود 30000 کاربر این قاره و 132 شرکت از این صرافی طلبکار هستند.
منبع cointelegraph.com
