یک هیئت منصفه فدرال، ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani)، بنیان‌گذار بیت‌کانکت (BitConnect) را به کلاهبرداری ۲.۴ میلیارد دلاری از طریق طرح پانزی متهم کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده شب گذشته اعلام کرد که هیئت منصفه فدرال فدرال سن دیگو، کومبانی را به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران، دستکاری قیمت کالاها، فعالیت یک تجارت معاملاتی بدون مجوز و پولشویی بین‌المللی متهم کرده است. از طریق “برنامه وام دهی” بیت‌کانکت، کومبانی و همدستانش ظاهراً ۲.۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کردند. به گفته وزارت دادگستری، مدیران و مروجین این پروژه ادعا کردند که پلتفرم معاملاتی این شرکت وسیله‌ای برای دریافت سود قابل توجه و تضمین بازده برای سرمایه گذاران است، اما کلاهبرداری بیش نبوده است. کومبانی در صورت متهم شدن به تمامی جرایم، محکوم به حداکثر ۷۰ سال زندان می‌شود.
منبع: theblockcrypto
