به گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، چینالایسیس (Chainalysis)، افراد و گروه‌های مستقر در کشور روسیه سهم بزرگی از جرایم و کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال دارند.
به گفتهٔ این منبع خبری، در سال گذشته مبلغ جمع‌آوری شده از طریق کلاهبرداری‌های باج افزاری در روسیه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این شرکت مستقر در ایالات متحده با استناد به داده‌های ترافیک وبسایت ادعا کرد، پلتفرم‌هایی که عمدتاً در بازار ارزهای دیجیتال روسیه فعالیت می‌کنند، بخش عمده‌ای از وجوه اخاذی شده از طریق عملیات‌های باج‌افزاری پولشویی شده است. با توجه به آمارها و مدارک منتشر شده، پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال در شهر مسکو بیشتر از سایر شهرهای این کشور می‌باشد. پلتفرم سوئکس (Suex) که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهٔ آمریکا در لیست سیاه قرار گرفت و دفاتری در مسکو و سن‌پترزبورگ دارد، مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مربوط به کلاهبرداری، حملات باج افزاری، بازارهای سیاه و صرافی بدنام BTC-e است.
منبع: bitcoin.com
