هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از ناکامی صرافی ارز دیجیتال بایننس در اجرای الزامات این ناظر مالی برای رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، شعبهٔ ترکیه این صرافی را به ارزش 8 میلیون لیر (نزدیک به 750 هزار دلار) جریمه کرد.
هیئت بررسی جرایم مالی که به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانه داری عمل می‌کند، به گزارش رسانه‌های خبری محلی و خبرگزاری آناتولی، قانون شماره 5549 را که مربوط به جلوگیری از پاک کردن عواید ناشی از جرم که به قانون مبارزه با پولشویی نیز معروف است، برای بایننس بررسی کرده است و از آنجایی که این صرافی ارز دیجیتال بسیاری از بندها را رعایت نکرده بود محکوم به این جریمه شد. قانون AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات شناسایی شخصی مشتریان را در پلتفرم شناسایی و تأیید کنند که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی (معادل شماره تامین اجتماعی ترکیه) و نوع و تعداد مدارک هویتی می‌باشد.
این تخلف و جریمه مذکور مصادف است با روزی که رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از تکمیل پیش‌نویس قانون ارزهای دیجیتال خبر داده است و به زودی برای تصویب به پارلمان این کشور تحویل داده می‌شود.
منبع cointelegraph.com
