وزیرکس (WazirX)، بزرگترین صرافی کشور هند، یک احضاریه دادگاهی از طرف اداره کل اجرای احکام این کشور دریافت کرد.
این اعلان مربوط به تحقیق در مورد پولشویی مداوم است.
این صرافی به نقض قانون مدیریت معاملات خارجی (FEMA) که در سال ۱۹۹۹ جهت قانونمند کردن پرداختها و معاملات خارجی تصویب شد، محکوم شده است. احضاریه این صرافی، ظاهراً به تحقیقات اداره اجرای احکام درباره پول شویی افراد چینی و برداشت درآمدهای حاصل از اپلیکیشنهای قماربازی غیرقانونی مربوط است.
از این صرافی برای تبدیل روپیه های هند به تتر، استفاده و سپس نشانه های USDT به بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان با توجه به حجم معاملات گزارش شده، منتقل میشد.
ماه گذشته ، بلومبرگ گزارش داد که بایننس، توسط وزارت ایالت متحده، تحت تحقیقات فرار مالیاتی و پولشویی است.
منبع: u.today
