کاخ سفید، به ریاست دولت جو بایدن، یک استراتژی پنج بخشی را برای مقابله با فساد به عنوان بخشی از منافع اصلی امنیت ملی ایالات متحده معرفی کرده است. بخشی از این استراتژی شامل ایجاد یک کارگروه جدید برای رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر خدماتی است که می‌توانند به عنوان راه‌هایی برای پولشویی عمل کنند.
با انگیزه افزایش اجرای مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و همچنین قوانین جزایی و مدنی، دولت فدرال آمریکا قصد دارد ابزارهای جدیدی را برای تحقیق و تعقیب جرایم پولشویی پیاده کند. به طور خاص برای ارزهای دیجیتال، “رکن سوم: مسئولیت‌پذیر نگه داشتن عوامل فاسد” اینطور عنوان می‌کند: “وزارت دادگستری از یک کارگروه تازه تأسیس به نام تیم اجرایی ملی ارزهای دیجیتال (National Cryptocurrency Enforcement Team)، استفاده خواهد کرد تا به طور خاص بر تحقیقات پیچیده و پیگرد سوء استفاده‌های بزهکارانه از ارزهای دیجیتال تمرکز کند.”
کاخ سفید خاطرنشان کرد که تیم مذکور مسئول نظارت بر جرایم ارتکابی توسط صرافی‌های ارز دیجیتال، سرویس‌های ترکیب معاملات ارزهای دیجیتال که یک معامله را با سایر معاملات مخلوط می‌کنند تا احتمال کشف شخصی که مبدأ معامله بوده را از بین ببرند، و نیز عوامل بنیادی پولشویی خواهد بود.
منبع cointelegraph.com
