یک منبع موثق نسبت به افزایش شرکتهای هرمی با وعدههای کسب درآمد به دلار، معاملات رمزارز و بیتکوین و سرمایهگذاری در بورسهای بینالمللی هشدار داد.
یونیک فاینانس، شرکتی کلاهبرداری که اخیراً با برگزاری دادگاه قضایی، اعضای اصلی آن به حبسهای طولانی مدت محکوم شده است. این شرکت صوری از سال ۲۰۱۶ با استفاده از نام شرکتی منحل شده در زوریخ سوئیس خود را به عنوان شرکتی بینالمللی معرفی و فعالیتش را آغاز کرد و سپس با ادعای خرید و فروش سهام شرکتهای معروف، همچون فیسبوک، فورد، بیامو و همچنین حضور در بازارهای مالی همانند بورس اوراق بهادار لندن، فرانکفورت، لوگزامبورک، تورنتو و استرالیا اقدام به جذب انبوهی از مالباختگان در داخل ایران کرد. یک منبع آگاه با بیان اینکه لیدر اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در ایران دستگیر شده است، گفت این فرد پس از دستگیری توسط وزارت اطلاعات، به اتهام عضوگیری برای این شرکت هرمی و خروج میلیونها دلار از کشور و اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. به گفتهٔ این منبع، لیدر یونیکفایننس تا پیش از دستگیری چندین حساب کاربری داشته که مجموع درآمد شخصی وی تاکنون از این حسابها بیش از ۳ میلیون دلار بوده است. این محکوم با جذب مجموع بیش از ۴۰ هزار نفر، توانسته به تنهایی رقمی در حدود ۶۹ میلیون دلار برای یونیک فاینانس سرمایه جمعآوری کند.
بخش مهمتر جرایم ارتکابی یونیک فاینانس خروج ارز از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. نام یونیک فاینانس در لیست اخطار وبسایت فینما (Finma) که یک نهاد نظارتی مالی بر شرکتها در سوئیس است قرار دارد، اما این موضوع نتوانسته فعالیت این شرکت در ایران را محدود کند. در مدت بیش از ۲ سال، مبلغ دویست میلیون دلار از سپردههای افراد توسط رابطین شرکت از کشور خارج شده است. مبلغی کلان که به جای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی داخل کشور توسط این شیادان از کشور خارج شده و منجر به اختلال در نظام ارزی کشور شده است.
کلاهبرداری هرمی در قالب کسب درآمدهای نامتعارف دلاری، معاملات ارزهای دیجیتال و بیتکوین و سرمایهگذاری در بورسهای بینالمللی در ایران فقط به شرکت یونیک فایناس خلاصه نمیشود. یونیک فاینانس، ورد واید انرژی و فایننشیال از بزرگترین شرکتهای هرمی دلاری بودهاند که در طول ۳ سال گذشته توسط وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شدهاند.
منبع: mehrnews