کمیسیون بورس آمریکا (SEC) شکایتی را علیه سیلورگیت کپیتال کورپوریشن (Silvergate Capital Corporation)، شرکت مادر یک بانک دوستدار کریپتو به اتهام تسهیل کلاهبرداری در صرافی FTX، تنظیم کرده‌است.
کمیسیون بورس آمریکا (SEC) روز گذشته، اول ژوئیه، شکایت خود از سیلورگیت را به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک تسلیم کرد. SEC ادعا می‌کند سیلورگیت، مدیرعامل سابق آن، آلن لین و مدیر ارشد سابق ریسک، کاتلین فراهر، سرمایه گذاران خود را گمراه کرده‌اند. این شکایت می‌گوید سیلورگیت به سرمایه‌گذاران در مورد انطباق با قانون رازداری بانکی دروغ گفته‌است. همچنین سرمایه‌گذاران در خصوص مقررات، ضد پولشویی و “نظارت بر مشتریان ارزهای دیجیتال” مانند FTX گمراه شده‌اند.
این رگولاتور همچنین آنتونیو مارتینو، مدیر ارشد مالی سابق سیلورگیت را به “فریب‌دادن سرمایه گذاران در مورد ضررهای شرکت از فروش اوراق بهادار مورد انتظار پس از فروپاشی FTX” متهم کرد. همه طرف ها، به جز مارتینو، توافق کرده‌اند که با SEC مصالحه کنند.
به‌گفته گوربیر گروال، مدیر اجرایی SEC، سیلورگیت ظاهراً “در شناسایی نزدیک به 9 میلیارد دلار نقل و انتقالات مشکوک بین FTX و نهادهای مرتبط با آن شکست خورده‌است”. که منجر به ضررهای هنگفت برای سرمایه گذاران شد. او مدعی شد این بانک و مدیران آن پس از فروپاشی FTX از نوامبر 2022 تا ژانویه 2023، سرمایه گذاران گمراه‌شده را “دوبرابر” کرده‌اند.
کمیسیون بورس آمریکا می‌گوید سیلورگیت با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه مدنی “بدون اعتراف یا رد اتهامات” موافقت کرده‌است. در حالی که لین و فراهر موافقت کردند به ترتیب 1 میلیون دلار و 250 هزار دلار جریمه بپردازند.
بیشتر بخوانید: سناتورهای آمریکایی بار دیگر از بانک سیلورگیت در مورد روابطش با FTX بازخواست کردند
منبع: cointelegraph
