طبق کیفرخواست وزارت دادگستری ایالات متحده، سم بنکمن فراید مدیرعامل صرافی ورشکسته FTX با اتهامات بسیار جدی و جدیدی مواجه شدهاست.
سرقت اموال کاربران، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری سایبری، دستبردن در انتخابات ریاست جمهوری از جمله این اتهامات جدید است. در این کیفرخواست به سیستم مدیریت بحران و شیوههای غلط نگهداری سرمایه کاربران درصرافی FTX نیز اشاره شدهاست. این در حالی است که سم بنکمن فراید در مقابل مجلس سنای ایالات متحده اظهارداشت در FTX داراییهای مشتریان از داراییهای صرافی جدا نگهداری میشود. از طرف دیگر یک سوم حزب جمهوریخواه آمریکا به طور مخفیانه با سرمایه همین مشتریان کمک مالی دریافت میکردند. مورد دیگر که در این کیفرخواست مطرحشده، دست بردن سم بنکمن فراید در تراکنشهای بین بانکی ارزهای فیات و ارتباط با ترورسیت جهانی و کارتلهای مکزیکی بودهاست.
اما بهگفته ایالت دادگستری ناحیه جنوبی نیویورک، سنگینترین اتهام کنونی وی، نفوذ سیاسی و غیرقانونی سم بنکمن فراید به کمپینهای انتخاباتی و کمک دهها میلیون دلاری او به دموکراتها و جمهوریخواهان و فرار از قانون انتخابات فدرال است. در صورت تایید این اتهامات، سم بنکمن فراید با 40 سال زندان بیشتر مواجه خواهد شد.
منبع coindesk
