طرح میلیارد دلاری سانتیاگو فوئنتس سقوط می کند

0

 

 

سانتياگو فوئنتس با ملیت اسپانیایی مجری یک شرکت آربیتراژ(سهام بازي) ارزهای رمزنگاری شده به نام Arbistar بود که ده ها هزار کاربر داشت كه با سرمایه گذاری بیت کوین (BTC) در ربات تجارت آربیتراژ آن فعالیت می کردند. شرکت تحقیق در بلاکچین Tulip Research گزارش داد که از زمان تأسیس ، این شرکت آربيتراژي بیش از 1 میلیارد دلار بیت کوین کسب کرده است.

سوءظن ها در ماه سپتامبر زمانی مطرح شد که فوئنتس ادعا کرد به دلیل “خطای دیجیتال” ماژول (قطعه أي براي اندازه گيري) تجارت بومی Arbistar به نوعی غیرفعال شده است و بیش از یک چهارم وجوه شرکت را یک شبه از بین برد.

در طی تحقیقات خود ، مقامات اسپانیایی تشخیص دادند که فوئنتس از ابزارآلات رمزنگاری خود برای تسهیل کلاهبرداری های مختلف مالی و پولشویی استفاده کرده است. Tulip Research برخی از فعالیت های برداشت مالي Arbistar را تا یک بازار ديپ وب به نام Hydra ردیابی کرد.

فوئنتس در ماه اکتبر دستگیر شد و به جرم کلاهبرداری مالی و پولشویی متهم شد. در 13 دسامبر ، وکلای نماینده 130 مشتری گفتند که 4 میلیون یورو (4.86 میلیون دلار) از دست داده اند ، حال آنکه رسانه های اسپانیایی حاکی از آن هستند که در کل 32000 نفر به میزان 93.4 میلیون یورو (113.5 میلیون دلار) ضرر کرده اند.

سانتياگو فوئنتس با ملیت اسپانیایی مجری یک شرکت آربیتراژ(سهام بازي) ارزهای رمزنگاری شده به نام Arbistar بود که ده ها هزار کاربر داشت كه با سرمایه گذاری بیت کوین (BTC) در ربات تجارت آربیتراژ آن فعالیت می کردند. شرکت تحقیق در بلاکچین Tulip Research گزارش داد که از زمان تأسیس ، این شرکت آربيتراژي بیش از 1 میلیارد دلار بیت کوین کسب کرده است.

سوءظن ها در ماه سپتامبر زمانی مطرح شد که فوئنتس ادعا کرد به دلیل “خطای دیجیتال” ماژول (قطعه أي براي اندازه گيري) تجارت بومی Arbistar به نوعی غیرفعال شده است و بیش از یک چهارم وجوه شرکت را یک شبه از بین برد.

در طی تحقیقات خود ، مقامات اسپانیایی تشخیص دادند که فوئنتس از ابزارآلات رمزنگاری خود برای تسهیل کلاهبرداری های مختلف مالی و پولشویی استفاده کرده است. Tulip Research برخی از فعالیت های برداشت مالي Arbistar را تا یک بازار ديپ وب به نام Hydra ردیابی کرد.

فوئنتس در ماه اکتبر دستگیر شد و به جرم کلاهبرداری مالی و پولشویی متهم شد. در 13 دسامبر ، وکلای نماینده 130 مشتری گفتند که 4 میلیون یورو (4.86 میلیون دلار) از دست داده اند ، حال آنکه رسانه های اسپانیایی حاکی از آن هستند که در کل 32000 نفر به میزان 93.4 میلیون یورو (113.5 میلیون دلار) ضرر کرده اند.

 

 

منبع: https://cointelegraph.com/news/notorious-crypto-figures-arrested-in-2020

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.