پلیس برزیل 33 میلیون دلار را در تحقیقات پول‌شویی توسط صرافی‌های ارز دیجیتال کشف و ضبط کرد

0

پلیس برزیل در طی عملیاتی برای تحقیقات در صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این کشور، حدود ۳۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کرده است.

تحقیقات هنوز در جریان است اما پلیس مدعی است که تعدادی از صرافی‌های ارز دیجیتال  به باندهای مختلف برای پول‌شویی کمک می‌کنند.

پلیس 17 شرکت جعلی را کشف کرد که توسط مجرمان برای پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال تأسیس شده بودند. مجرمان پس از این کار قصد داشتند وجوه را به حساب‌های خارج از کشور بفرستند.

به گفتهٔ پلیس در طی بیش از 5 ماه یک صرافی ارز دیجیتال 1.93 میلیون دلار از طریق شش شرکت ساختگی پول‌شویی کرده و 8 شرکت دیگر 2.9 میلیون دلار ارز دیجیتال دریافت کرده‌اند.

پلیس گفت که صرافی‌های ارز دیجیتال منشأ این وجوه یا صحت شرکت‌ها را تأیید نکرده‌اند. همچنین دادگاه دارایی‌های این شرکت‌ها و دو نفر را که با تحقیقات در ارتباط بودند توقیف کرد.

 

منبع  decrypt.co

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.