مردی در فلوریدا از پرداخت جریمه 4.5 میلیون دلاری SEC به دلیل طرح Ponzi در ارز‌های دیجیتال، فرار کرد.

0

بنیانگذار یک طرح ارز دیجیتال چند میلیون دلاری)  ( Argyle Coin Ponziاز پرداخت جریمۀ 4.5 میلیون دلاری به

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحدهSEC  به دلیل اداره ” شبکه شرکت های متقلب”  فرار کرده است.

در تاریخ 23 مارس، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در فلوریدا جنوبی ابتدا  Jose Angel Aman را به پرداخت بیش از 4.2

میلیون دلار به عنوان خسارت و 300،000 دلار به عنوان جزای پیش داوری، به Jose Angel Aman محکوم کرد.

با این حال، دادگاه تشخیص داد که این لایحه در همان روز به دلیل جبران خسارت پرداخت شده.

طبق یک دستور اضطراری که توسط SEC در مه 2019 به دست آمد، Aman مستقر در فلوریدا سه طرح پی در پی Ponzi را

اجرا کرد که “یک شبکه پیچیده از شرکت های متقلب تلاش می کنند، سرمایه گذاران خرد را غارت کند و برنامه‌های

Ponzi را ادامه داده و منجر به انحراف مالی شوند” تقریباً 30 میلیون دلار از 300 نفر سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده، كانادا و ونزوئلا.

اقدامات وی منجر به هفت سال حبس زندان، سه سال آزادی تحت نظارت، و دستور پرداخت بیش از 23.8 میلیون دلار به SEC

برای جبران خسارت شد.

Aman بنیانگذار Argyle Coin بود، یک طرح Ponzi ارزهای دیجیتال که او در کنار مجری رادیو کانادایی Harold Seigel و پسرش Jonathan Seigel کار می کرد.

این طرح به دروغ نوید یک سرمایه گذاری “بدون ریسک” را می‌داد که توسط  SEC تحت عنوان “الماس های رنگی فانتزی”

توصیف شده و به سرمایه گذاران قول داده بود که در بازار الماس قرار گیرند.

نادر بودن الماس‌های رنگی باعث افزایش قیمت‌ها در هر قیراط در دهۀ گذشته 400٪ شده است! هدف ArgyleCoin ایجاد تواناییمالکیت و سرمایه گذاری است.

با این حال، بعداً مشخص شد که Aman، در حال توزیع وجوه دریافتی از سرمایه گذاران جدید به حامیان قبلی است، و این وجوه رابه عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری های آنها، معرفی می کند.

در همان زمان، کلاهبردار از پول مشتری‌های خود برای هزینه‌های شخصی از جمله لباس‌های برند و آموزش اسب سواری نیز استفاده می‌کرده.

آخرین حکم مربوط به “Natural Diamonds Investment Co” Aman بود و تحت شرایط عادی، Floridian ملزم به

پرداخت 4.5 میلیون دلار در صورت عدم پرداخت هزینۀ قبلی بود.

به عنوان بخشی از رأی نهایی، Aman از شركت در موارد گسترده‌ای از تخلفات اوراق بهادار و اعمال مبادلۀ اوراق بهادار، مانند

“استفاده از هر دستگاه یا طرحی برای كلاهبرداری” و “بدست آوردن پول یا دارایی از طریق هرگونه بیان غیر واقعی از یک

واقعیت مادی منع شده است ”

منبع:cointelegraph

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.