به‌گزارش سازمان اطلاعاتی یوروپل 19.5 میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی بیت‌زلاتو توقیف شده است

به‌گزارش سازمان اطلاعاتی یوروپل 19.5 میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی بیت‌زلاتو توقیف شده است

آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون یا یوروپل گزارش داده‌است که مقامات کنترل تعدادی کیف پول کریپتو حاوی بیش از 19 میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی علیه صرافی ارز دیجیتال بیت‌زلاتو (Bitzlato) در دست گرفته‌اند.

در اطلاعیه 23 ژانویه، یوروپل گزارش داد که تقریباً 46 درصد از دارایی‌های منتقل‌شده از طریق بیت‌زلاتو به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو با فعالیت‌های غیرقانونی سروکار داشته‌است. تجزیه و تحلیل این آژانس دولتی حاکی از آن است که بیتزلاتو بیش از 2.1 میلیارد یورو ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، دش و دوج کوین دریافت کرده‌است که بیشتر آن به روبل روسیه تبدیل شده‌است. در حالی که تبدیل دارایی‌های کریپتو به ارزهای فیات غیرقانونی نیست، تحقیقات نشان داد که حجم زیادی از دارایی‌های مجرمانه از طریق این پلتفرم ردوبدل می‌شدند.

یوروپل می‌گوید اکثر تراکنش‌های مشکوک بیت‌زلاتو به نهادهایی مرتبط هستند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم شده‌اند و برخی دیگر به کلاهبرداری‌های سایبری، پول‌شویی، باج‌افزار و موارد سوءاستفاده از کودکان مرتبط هستند. گفتنیا ست علاوه بر توقیف این 19.5 میلیون دلار، مقامات ایالات متحده هفته گذشته اعلام کردند که بنیانگذار این صرافی، آناتولی لگکودیموف، را در فلوریدا دستگیر کرده‌اند.

 

منبع cointelegraph.com

مطالب پیشنهادی

لینک مطلب:

کپی شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

مطالب پر بازدید

.

فهرست