بنا بر گزارشها، یک دادگاه فدرال در نیویورک، با پایان دادن به مدتها انتظار مربوط به فعالیتهای پولشویی در صرافی ارز دیجیتال بیتمکس (BitMEX)، حکم دو سال حبس مشروط و شش ماه حبس خانگی را برای بنیانگذار و مدیرعامل سابق آن، آرتور هیز صادر کرد.
آرتور هیز، همراه با دیگر بنیانگذاران این صرافی، بنجامین دلو و ساموئل رید، در 24 فوریه به نقض قانون اسرار بانکی (BSA) اعتراف کردند و گفتند که “عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ برنامه ضد پولشویی (AML) بیتمکس کوتاهی کردهاند.” در 7 آوریل، هیز به طور داوطلبانه شش ماه پس از آن که دادستانهای فدرال برای اولین بار اتهاماتی را علیه او مطرح کردند، تسلیم مقامات ایالات متحده در هاوایی شد و پس از گذاشتن وثیقه 10 میلیون دلاری در انتظار رسیدگیهای آتی در نیویورک آزاد شد. سرانجام دادستانهای نیویورک، این کارآفرینان را در اجرا نکردن ملازمات ضد پولشویی، از جمله انجام ندادن احراز هویت، مجرم تشخیص دادند.
علیرغم احتمال بالای گذراندن دوران زندان، تسلیم شدن به اتهامات منجر به محکومیت هیز به حبس خانگی شد که وی را ملزم میکند شش ماه اول دوران محکومیت خود را از خانه بگذراند. علاوه بر این، او همچنین به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد.
منبع cointelegraph.com