یک شرکت و دو شهروند آمریکایی متهم به راه‌اندازی یک استخر غیرقانونی و کلاهبرداری 44 میلیون دلاری از طریق “صندوق درآمد سرمایه گذاری در دارایی‌های دیجیتال” شده‌اند.
به گفته کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، متهمان سام ایکورتی (Sam Ikkurty)، راویشانکار آوادهانام (Ravishankar Avadhanam) و شرکت جافیا ال‌ال‌سی (Jafia LLC) هستند. دارایی‌های موجود در صندوق درآمد رز سیتی (Rose City)، صندوق درآمد رز سیتی دو (Rose City II LP) و صندق سنکا ونچرز (Seneca Ventures LLC) به دستور دادگاه مسدود شد. این شکایت ادعا می‌کند که متهمان از وب‌سایت‌ها و ویدیوهای یوتیوب برای درخواست بیش از ۴۴ میلیون دلار از حداقل ۱۷۰ شرکت‌کننده درجهت خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال و غیره استفاده کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که متهمان به جای سرمایه‌گذاری وجوه به منظور ایجاد درآمد غیرفعال از طریق سهامداری، وجوه را به روشی شبیه به طرح پانزی به سایر کاربران اختصاص داده‌اند. همچنین ادعا می‌شود که متهمان مبلغ ۱۸ میلیون دلار را به به یک نهاد خارج از کشور مانند یک صرافی ارز دیجیتال ارسال کرده باشند.
منبع: cryptoslate
