نایجل لیری (Nigel Leary)، مدیر آژانس ملی جرائم بریتانیا، در مصاحبه تایمز لندن ابراز نگرانی کرد که فروش چیزهای گران قیمت با بیت کوین، می‌تواند توجه تبهکاران حوزۀ پولشویی را به خود جلب کند. او در ادامه عنوان کرد: هر چیزی که با ارزهای دیجیتال خریداری شده باشد، من در مورد آن کمی تردید دارم.
او می‌گوید: “می‌خواهم بدانم چرا آن‌ها از این روش استفاده می‌کنند و این ناشناس بودن چه لزومی دارد؟ چرا این کار باید در یک تراکنش رمزنگاری شده انجام شود؟”
البته، قیمت‌گذاری دارایی‌های گران قیمت در بیت‌کوین به احتمال زیاد ثروتمندان ارزهای دیجیتال را هم جذب می کند؛ نه فقط مجرمان پولشویی را.
معاملات بیت‌کوین کاملاً ناشناس نیستند، بلکه نام مستعار دارند. شما می‌توانید جریان پول بین کیف پول‌ها را، پیگیری کنید، اما باید از محققان حرفه‌ای بلاک‌چین استفاده کنید تا فرصتی برای شناسایی صاحبان کیف پول داشته باشید.
NCA [1]گفت: “بیت‌کوین، زندگی را برای مجرمان پولشویی آسان تر كرد. کلاهبرداری راحت تر است ، وقتی همه کار از راه دور انجام می شود.”
[1] توافق نامه عدم رقابت (Non-Compete Agreement) قراردادی است که طی آن، کارمند متعهد می‌شود علیه کارفرما رقابت نکند.
منبع: /decrypt.co
